06.12 浙江奧翔藥業股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業 公告編號：2018-029

浙江奧翔藥業股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2018年7月5日

本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次：2018年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：浙江奧翔藥業股份有限公司董事會

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年7月5日 14點00分

召開地點：浙江省化學原料藥基地臨海園區東海第四大道5號公司301會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年7月5日

至2018年7月5日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司 2018年6月12日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過，奧翔藥業關於第二屆董事會第五次會議決議的公告於2018年6月13日刊登在上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 登記方式：

1、法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡、營業執照複印件、法人授權委託書原件，出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

2、個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

3、代理人出席會議應持有本人身份證原件、委託人的股東賬戶卡、委託人身份證（複印件）、授權委託書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

4、股東可採用信函或傳真的方式登記參與現場會議，但參會時須提供授權 委託書等原件；如以信函或傳真方式登記，請務必在其上註明“奧翔藥業2018年第一次臨時股東大會”字樣並留有有效聯繫方式。

5、 選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所繫統直接參與股東大會投票。

(二) 登記時間：2018年7月5日（9:00-11：30，13：00-16:00）

(三) 登記地點及聯繫方式：

地址：浙江省化學原料藥基地臨海園區東海第四大道5號公司301會議室

郵政編碼：317016

聯繫電話：(0576)85589367

傳真號碼：(0576)85589367

聯繫人：王團團

六、其他事項

(一) 出席現場會議的股東及代表請攜帶相關證件原件到場。

(二) 本次股東大會現場會議預計會期半天，會議費用自理。

特此公告。

浙江奧翔藥業股份有限公司董事會

2018年6月13日

浙江奧翔藥業股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年7月5日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：

委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。