各位董事：
2019年，江蘇錦雞實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格按照法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本著對全體股東負責的態度，積極有效地行使董事會職權，認真貫徹落實股東大會的各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作，推動公司治理水平的提高和公司各項業務健康穩定發展。
一、2019年度工作回顧
2019年度下半年度以來，尤其第四季度，受宏觀經濟波動、中美貿易摩擦等因素的綜合作用，國內印染行業及下游紡織行業出口受阻，下游行業客戶需求受到一定的影響。在市場競爭日趨激烈的大背景下，公司按照“方向在產業，基礎在管理，特色在經營，核心在創新”的思路，內抓管理，外拓市場，整體經營業績保持平穩。
報告期內，公司實現營業收入1,124,055,459.88元，較上年同期下降6.51%；實現利潤總額111,946,449.41元，較上年同期下降10.75%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤96,340,939.00元，較上年同期下降7.65%。
二、董事會運作情況
1.董事會會議召開情況
報告期內，公司董事會根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，嚴格執行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，及時研究和決策公司重大事項，確保董事會運作規範、務實、高效。
2019年召開了7次董事會會議，審議通過了28項議案。董事會會議的召集、召開程序，符合《公司法》、《證券法》等法律法規和規範性文件，以及《公司章程》的規定。
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2.董事會執行股東大會決議情況
報告期內，公司共召開了1次年度股東大會，2次臨時股東大會，會議均由董事會召集、召開。公司董事會依法、嚴格、盡責地全面執行了股東大會的各項決議，不存在重大事項未經股東大會審批的情形，也不存在先實施後審議的情形。
股東大會審議通過的議案具體情況如下：
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3.董事會專門委員會運作情況
公司董事會下屬四個專門委員會：戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各委員會嚴格依據《公司法》、《公司章程》等規章制度及《公司董事會專門委員會議事規則》設定的職權範圍運作，就專業事項進行研究、討論，提出意見和建議，為董事會的科學決策提供參考和重要意見。
4.獨立董事履職情況
公司獨立董事嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定，積極出席相關會議，認真審議各項議案，充分發揮自己專業知識的優勢，客觀地發表獨立意見，作出獨立、公正的判斷，供董事會決策參考。報告期內，獨立董事主要對公司定期報告、高級管理人員薪酬、使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目、使用閒置募集資金進行現金管理等事項發表了獨立意見，發揮獨立董事對公司治理的監督作用，切實維護了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的利益。報告期內，公司三名獨立董事對公司董事會的議案及公司其他事項均沒有提出異議。
三、2020年度主要工作
1.夯實管理基礎、持續管理創新
2020年，董事會將團結公司經營管理層帶領全體員工，從生產經營、安全環保、內部控制、成本管理、信息披露等公司運營的各個環節，進一步完善公司規章制度、優化公司治理機構、規範公司運作水平、創新公司管理模式，推動公司各項經營指標的穩定增長，保障公司健康、穩定、可持續發展。
2.強化技術研發，優化產品結構
2020年，公司將繼續加強新產品開發和老產品改進，以客戶需求為導向，努力做好活性染料的新品種開發和老產品改進，不斷增加產品品類和降低產品單耗。在產品研究開發的同時，積極申報發明專利，進一步完善自主知識產權體系。加強分散染料、高檔活性染料及染料中間體產品的研究開發和項目建設，不斷增強原料的配套能力，進一步完善產業鏈。
3.加強安全環保，踐行社會責任
2020年度，公司將繼續加強安全環保法律法規的宣傳和貫徹，通過培訓、考核多種方式，營造一個安全環保知識學習氛圍；做好安全環保風險評估、隱患排查，並落實責任、積極整改，將安全環保管理工作與評優評先、職務晉升、薪酬分配進行掛鉤，形成考核管理機制；引進和培養一批安全、環保管理的專業人才，有的放矢的選拔在安全、環保上有專長、愛崗敬業的員工加以培養，使之成為安全和環保管理的骨幹力量；加強與高等院校、科研院所的合作，積極引進和應用安全、環保方面的新技術、新工藝、新項目。確保安全、環保全年零事故。
4.重視信息披露，穩定投資關係
2020年，公司將培養和引進證券專業人員，加強證券業務力量，進一步細化三會工作，並嚴格按照相關法律法規和監管要求做好信息披露工作，及時編制並披露公司定期報告和臨時報告，確保對外披露內容的真實、準確、完整，不斷提升公司信息披露透明度與及時性。通過多樣的渠道和多種方式加強公司與投資者之間的溝通，加深投資者對公司的瞭解和認同，促進公司與投資者之間長期、穩定的良好互動關係。
2020年挑戰與機遇並存，公司董事會將堅定信心、振奮精神，凝心聚力、精細管理，以積極的心態、大膽創新的勇氣、腳踏實地敢於拼搏的精神，做好2020年的工作。
江蘇錦雞實業股份有限公司董事會
2020年4月17日
