證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2019-063
安徽建工集團股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議於2019年12月30日上午以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事書面表決，會議審議通過如下決議：
（一）審議通過了《關於聘任首席信息官的議案》，同意聘吳紅星先生任公司首席信息官。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
（二）審議通過了《關於以債權對全資子公司安徽九華房地產開發有限公司增資的議案 》，同意公司以對全資子公司安徽九華房地產開發有限公司7.38億元債權對其增資, 用於增加其資本公積。安徽九華房地產開發有限公司註冊資本不變，仍為10.25億元。具體內容詳見《安徽建工關於以債權向全資子公司轉增資本公積的公告》（2019-064）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2019年12月30日
附吳紅星先生簡歷：
吳紅星先生：中國國籍，1974年生，博士，正高級工程師，享受國務院政府特殊津貼，安徽省學術和技術帶頭人，安徽省特支計劃創新領軍人才。曾任安徽省徽商集團有限公司副總信息師、信息部副部長，安徽建工集團有限公司副總工程師、信息管理部主任，安徽建工集團控股有限公司副總工程師、信息管理部部長，現任本公司信息管理部部長。
證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2019-064
安徽建工集團股份有限公司關於以債權向全資子公司轉增資本公積的公告
●標的名稱：安徽九華房地產開發有限公司（以下簡稱“九華地產”）。
●轉增金額：安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以持有的九華地產7.38億元債權轉增為九華地產的資本公積，轉增完成後公司仍持有九華地產100%股權。
●特別提示：本次增資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、增資事項概述
（一） 增資事項基本情況
根據公司發展戰略和九華地產的業務發展需要，改善其資產負債結構，增強其抗風險能力，公司擬以對九華地產7.38億元債權對其增資，用於增加其資本公積，註冊資本不變，仍為10.25億元，公司仍持有其100%的股權，九華地產仍為公司的全資子公司。
（二）董事會審議情況
公司第七屆董事會第十九次會議於2019年12月30日上午以通訊方式召開。會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於以債權對全資子公司安徽九華房地產開發有限公司增資的議案》。
（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次增資事項在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次增資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資標的的基本情況
1、企業名稱：安徽九華房地產開發有限公司
2、法定代表人：楊斌
3、註冊資本： 102,520萬元，全部由本公司出資。
4、成立日期： 1992年12月21日
5、住所：安徽省合肥市和平路紡織二村
6、經營範圍：工程總承包，房地產開發、經營，物業管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、最近一年經審計主要財務數據：截至2018年12月31日，九華地產總資產940,491.27萬元，淨資產35,725.21萬元；2018年營業收入117,233.08萬元，淨利潤1,780.73萬元。
三、 本次增資的主要內容
公司擬以對九華地產7.38億元債權對其增資，用於增加其資本公積。九華地產註冊資本不變，仍為10.25億元。
四、 本次債轉股的影響
本次增資於可以改善九華地產資產負債結構，降低其融資成本，增強其抗風險能力，有利於促進其可持續發展。
本次債轉股實施後，九華地產仍為公司的全資子公司，不會導致公司合併報表範圍發生變更，不會對公司財務狀況及經營成果產生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。
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