近日，煙臺警方破獲了一起利用虛假外匯交易平臺進行詐騙的案件，犯罪分子利用該平臺吸引客戶投資，僅一年多時間，就有
6800多人被騙，涉案金額達1.2億元。中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目進行報道。今年3月份，山東民生警務平臺上出現了一條報警信息，報警人稱自己在網絡上被騙了3600多美元，並提供了對方的手機、微信和QQ號碼。民警隨即與報警人取得了聯繫。
煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊 李傑：他的一名女網友代為炒外匯，損失了不少錢，懷疑遭受到了詐騙。瞭解了情況以後，我們找到了該名男子的女網友，她主動說要把錢退還給該名男子，這就引起了我們的警覺，因為正規的投資交易平臺，損失了就是損失了，不可能把錢追回來，所以我們決定進一步立案調查。
騙取投資人信任 製造虧損假象
隨著調查的深入，民警發現這是一起典型的網絡詐騙案件。詐騙分子先是搭建了一個虛假外匯交易平臺，然後安排女業務員在網上以談戀愛的名義騙取投資人信任，或者把業務員包裝成投資分析師，在論壇和微信群裡騙取大家的信任。
當建立起信任感後，詐騙分子就會向對方推薦他們自己一手掌握的虛假外匯交易平臺，引導對方投資，然後詐騙分子就操控平臺，直接造成投資方投資虧損。
煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊 李傑：總公司通過後臺更改客戶訂單的數據、巧立固定的匯率差等方式直接造成客戶虧損，客戶以為自己投資失敗，實際上錢已經被犯罪嫌疑人騙取。
通過發展層層代理 擴大詐騙規模
詐騙分子通過後臺更改數據等方式製造投資虧損，許多投資人無法意識到自己被騙，也很少有人會報警。這讓詐騙分子變得更加猖狂。為了騙來更多投資人，他們還會專門尋找網上那些所謂招聘“網絡精英”的公司，這種公司在詐騙分子看來，很可能也是騙子公司，因此很容易成為他們的下層代理，幫助他們擴大詐騙規模。
犯罪嫌疑人 高某：我們開發代理客戶的主要方式是從網上、各大招聘網站，然後看到哪些公司會需要招聘網絡精英，那麼說明他們公司有一定的概率，是屬於我們的準客戶，然後我們記下他們的聯繫方式進行電話聯繫，如果電話溝通他們願意做這塊，然後就進一步聊。
煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊副隊長 李傑：在我們掌握了犯罪證據以後，從今年3月份起，先後對煙臺、杭州、鄭州等多個犯罪窩點進行了打擊，共抓獲犯罪嫌疑人49名，涉案金額達到了1.2個億。截止到今年7月底，我們已經基本上對主要犯罪嫌疑人全部抓獲，個別在逃人員已經進行了網上追逃，可以說從源頭上對該犯罪團伙進行了打擊。
警方提醒，近幾年類似的詐騙方式頻頻出現，投資一定要選擇正規的投資交易平臺。
李傑：他就是抓住了廣大市民缺乏外匯知識，又想賺錢的這種心理，他們引入正規的國際數據包裝自己，偽造了大盤，迷惑性非常強，不懂專業知識的人很難發現，所以在此提醒廣大市民，在自己不懂的領域投資，需要謹慎，避免上當受騙。
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