證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：雲南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號昆藥集團股份有限公司管理中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）及《昆藥集團股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定，本次股東大會現場會議由公司董事長汪思洋先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司副總裁兼董事會秘書徐朝能等公司高級管理人員列席了本次股東大會；北京德恆（昆明）律師事務所李青倩律師、劉書含律師列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司向合營公司昆明銀諾醫藥技術有限公司提供5,000萬元借款暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
出席本次股東大會的股東及股東代理人共31名，代表有表決權股份數為323,136,085股，佔公司股本總額的42.4649%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共3名，代表有表決權股份數為238,544,260股，佔公司股本總額的31.3483%；出席網絡投票表決的股東共28名，代表有表決權股份數為84,591,825股，佔公司股本總額的11.1166%；出席本次股東大會的中小股東共29名，代表有表決權股份數為28,224,639股，佔公司股本總額的3.7091%，其資格均合法有效。
本次股東大會所審議的議案為普通決議議案，已經出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上審議通過。本次股東大會所審議的議案為關聯交易議案，公司副總裁兼董事會秘書徐朝能先生因兼任昆明銀諾醫藥技術有限公司副董事長，構成關聯關係，其作為關聯股東已迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆（昆明）律師事務所
律師：李青倩、劉書含
2、律師見證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司章程的規定，所通過的各項決議合法、有效。
昆藥集團股份有限公司
2020年2月22日
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