證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2020-004
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個人及連帶責任。
二O二O年二月十八日，公司以通訊表決方式召開了第九屆董事會第十四次會議，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議情況符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
1、關於《公司對外擔保的議案》
具體情況詳見公司於本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《株洲千金藥業股份有限公司對外擔保的公告》（公告編號：2020-005）
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、關於《召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》的議案
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2020年2月19日
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