證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2019-074
優先股代碼：140002 優先股簡稱：平銀優01
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本行”）第十一屆董事會第一次會議通知以書面方式於2019年11月4日向各董事發出。會議於2019年11月7日在本公司召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事13人（包括獨立董事5人），董事謝永林、胡躍飛、姚波、蔡方方、郭建、郭世邦、王春漢、王松奇、韓小京、郭田勇和楊如生共11人到現場或通過視頻等方式參加了會議。董事陳心穎、葉素蘭因事無法參加會議，均委託董事姚波行使表決權。
公司第九屆監事會監事長邱偉，監事周建國和王群到現場或通過電話等方式列席了會議。
根據公司章程，經董事會過半數董事推舉，謝永林董事主持本次會議。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於選舉謝永林先生為平安銀行股份有限公司第十一屆董事會董事長的議案》。
同意選舉謝永林先生為平安銀行股份有限公司第十一屆董事會董事長。
本議案同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關於第十一屆董事會專門委員會設置與人員組成的議案》。
本行第十一屆董事會專門委員會設置及人員構成如下：
1、戰略發展與消費者權益保護委員會
委員會主席：謝永林
委員：胡躍飛、陳心穎、姚波、蔡方方、郭建、艾春榮
2、審計委員會
委員會主席：楊如生
委員：姚波、葉素蘭、項有志、郭田勇、李嘉士、蔡洪濱
3、風險管理委員會
委員會主席：葉素蘭
委員：姚波、楊志群、郭世邦、李嘉士
4、關聯交易控制委員會
委員會主席：楊軍
委員：郭世邦、楊如生、李嘉士
5、提名委員會
委員會主席：郭田勇
委員：謝永林、蔡方方、楊軍、艾春榮
6、薪酬與考核委員會
委員會主席：蔡洪濱
委員：蔡方方、郭田勇、楊如生
楊志群、項有志、楊軍、李嘉士、艾春榮、蔡洪濱六位董事在第十一屆董事會專門委員會的任職自其董事資格獲得銀行業監督管理機構核准後生效。
本議案同意票13票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
平安銀行股份有限公司
董事會
2019年11月8日
閱讀更多 證券日報 的文章
