本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：
寧波博威合金板帶有限公司（以下簡稱“博威板帶”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：
本次為全資子公司博威板帶提供的擔保總金額為人民幣31,000萬元。
截至本公告日，不含本次，公司為博威板帶提供擔保的總額為人民幣3,000萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：截止本公告日，無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
1、本次擔保事項基本情況
基於寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）旗下全資子公司博威板帶日常經營的實際需要，公司為其提供總金額為人民幣31,000萬元的擔保，具體情況如下：
1.1 鑑於原擔保合同已經到期解除，公司為博威板帶向中國農業銀行股份有限公司寧波高新區支行申請合計金額為人民幣24,000萬元的銀行綜合授信業務提供擔保；截止本公告日，公司已與中國農業銀行股份有限公司寧波高新區支行續簽了《最高額保證合同》；
1.2 因日常經營的實際需要，公司為博威板帶向國家開發銀行寧波市分行提供金額為人民幣7,000萬元的銀行借款擔保。截止本公告日，公司已與國家開發銀行寧波市分行簽訂了《保證合同》。
2、本次擔保事項履行的內部決策程序
公司於2019年4月20日召開的第四屆董事會第十二次會議及2019年5月13日召開的公司2018年年度股東大會，審議通過了《關於2019年度對外擔保計劃的議案》，公司為全資控股公司寧波康奈特國際貿易有限公司、博威板帶、博威合金（香港）國際貿易有限公司、博威爾特太陽能科技有限公司、香港奈斯國際新能源有限公司、博威爾特太陽能（美國）有限公司向銀行申請綜合授信提供總額不超過人民幣150,000萬元的擔保額度。上述議案經公司2018年年度股東大會審議通過後，授權董事長在額度範圍內簽訂擔保協議，授權有效期至下次年度股東大會召開日止。
相關內容見公司於2019年4月23日及2019年5月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露的《關於2019年度對外擔保計劃的公告》（公告編號：臨2019-057）、《公司2018年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2019-067）。
二、被擔保人基本情況
1、公司擬提供擔保的全資子公司基本情況：
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2、公司提供擔保的全資子公司截止2018年12月31日經審計的主要財務指標情況：
單位：萬元 幣種：人民幣
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公司提供擔保的全資子公司截止2019年9月30日未經審計的主要財務指標情況：
三、擔保協議的主要內容
博威板帶為日常經營的實際需要，滿足流動資金需求，公司分別為其提供金額為人民幣24,000萬元的銀行綜合授信擔保及金額為人民幣7,000萬元的銀行借款擔保。
四、董事會意見
董事會認為上述擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關規定，被擔保方均為公司全資控股公司，公司對其具有實質控制權，且經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。經董事會審議，同意為上述公司提供額度為150,000萬元的擔保，並授權公司董事長在額度範圍內簽訂擔保協議。
獨立董事對上述擔保事項發表了獨立意見。
公司本次向博威板帶提供的總額為人民幣31,000萬元的擔保處於上述額度範圍內。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，本次對外擔保總額為人民幣31,000萬元；本公司累計對外擔保總額（不含本次）為人民幣216,716.5萬元(其中5,000萬美元按2019年10月31日美元兌人民幣匯率1: 7.0533折算，人民幣金額為35,266.5萬元)，佔公司最近一期（2018年）經審計淨資產的61.76%，均為對控股公司（100%控股）提供擔保，無逾期擔保情況。
公司全資子公司博威板帶對外擔保總額為人民幣17,230萬元，均為對本公司提供的擔保，無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會第十二會議決議》；
2、《公司2018年年度股東大會決議》；
寧波博威合金材料股份有限公司董事會
2019年11月1日
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