證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 編號：臨2019-006
精倫電子股份有限公司
關於修訂《公司章程》及《公司董事會議事規則》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會公佈的《上市公司治理準則（2018年修訂）》和《上市公司章程指引（2019年修訂）》的有關規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》及《公司董事會議事規則》部分條款進行修訂，並提交公司2018年年度股東大會審議。
一、《公司章程》修訂情況：
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二、《公司董事會議事規則》修訂情況：
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原《公司章程》及《公司董事會議事規則》其他條款不變。
上述《公司章程》及《公司董事會議事規則》修訂內容尚需提交公司2018年年度股東大會審議批准，自股東大會審議批准之日起實施。
特此公告。
精倫電子股份有限公司董事會
2019年4月25日
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