證券代碼：600885 證券簡稱：宏發股份 公告編號：2019-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廈門宏發電聲股份有限公司東林廠區會議室（廈門市集美區東林路564號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定
大會由郭滿金董事長主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，翟國富董事、陳龍董事、丁雲光董事因其他公務未出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、林旦旦副總經理兼董事會秘書出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2018年監事會工作報告》
3、議案名稱：《2018年度財務決算報告和2019年度財務預算報告》
4、議案名稱：《2018年年度報告》及其摘要
5、議案名稱：《2018年獨立董事述職報告》
6、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》
7、議案名稱：《關於續聘財務審計機構和內控審計機構及支付報酬的議案》
8、議案名稱：《關於預計2019年度日常關聯交易總額的議案》
9、議案名稱：《關於控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
10、議案名稱：《關於控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司2019年度為其控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》
(二)現金分紅分段表決情況
議案六：《2018年度利潤分配預案》
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
1、議案六對中小投資者的表決單獨計票。
2、議案七為特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數2/3以上通過。
2、議案八涉及關聯交易，關聯股東有格投資有限公司所持表決權股份總數為255,614,029股，聯發集團有限公司所持表決權股份總數為94,174,613股，迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海協力（廈門）律師事務所
律師：曾振球、李香清
2、律師見證結論意見：
律師認為，本次大會召集和召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
宏發科技股份有限公司
2019年4月24日
閱讀更多 證券日報 的文章
