股票代碼：601598 股票簡稱：中國外運 編號：臨2019-022號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國外運股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“中國外運”）董事會於2019年4月22日收到公司執行董事王林先生和吳學明先生的辭職報告，王林先生和吳學明先生因工作調整向公司董事會提出辭去公司董事職務。王林先生和吳學明先生的辭職未導致公司董事會低於法定最低人數要求，不會影響董事會的正常運作。按照相關法律法規及《公司章程》的規定，王林先生和吳學明先生遞交的辭職報告自送達董事會時生效。公司將按照相關程序儘快選舉新任董事。
王林先生和吳學明先生在公司擔任董事期間勤勉盡責、認真履職，公司董事會對王林先生和吳學明先生在任職期間為公司發展做出的突出貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
中國外運股份有限公司董事會
二○一九年四月二十二日
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