證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2019-22
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議通知於2019年4月12日以短信、電子郵件等方式發出，並於2019年4月18日以通訊方式召開。本次會議應到董事9名，實到9名，公司監事會成員及高級管理人員列席本次會議，符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由公司董事長鄧穎忠先生主持。
一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關於公司 2019年第一季度報告全文及正文的議案》。
《2019年第一季度報告全文》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
《2019年第一季度報告正文》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《 證 券 日 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
二、會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司2015年首次授予第三個解鎖期解鎖條件成就的議案》。
董事劉金鋒先生為本次限制性股票激勵計劃的關聯人，迴避了該議案的表決。
根據公司2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象獲授限制性股票之日起1年內為鎖定期，第三次解鎖期為自首次授權日起36個月後的首個交易日起至首次授權日起48個月內的最後一個交易日當日止，解鎖數量為獲授限制性股票總數的40%。董事會認為公司2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》設定的第三個解鎖期解鎖條件已經成就，本次首次授予部分第三期解鎖共涉及173名激勵對象，其中離職6人，需回購註銷股票176,460股。符合解鎖條件的激勵對象合計167人，可申請解鎖並上市流通的限制性股票數量為16,024,557股，佔目前公司股本總額的1.23%。
《關於公司2015年首次授予第三個解鎖期解鎖條件成就的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
《2015年首次授予第三個解鎖期可解鎖激勵對象名單》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司獨立董事對該項議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《獨立董事關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
公司監事會對該議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四屆監事會第十次會議決議公告》。
三、會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於對公司2015年部分激勵股份回購註銷的議案》。
公司2015年《限制性股票激勵計劃》首次授予部分第三次解鎖時，6名激勵對象因個人原因離職，已經授予但未解鎖的合計176,460股限制性股票需回購註銷；16名激勵對象個人考核達標但不足滿分，根據得分按比例解鎖，未能解鎖的35,343股限制性股票需回購註銷。此次回購註銷共涉及22名激勵對象，共計需回購註銷211,803股限制性股票。
《關於對公司2015年部分激勵股份回購註銷的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司監事會對回購註銷的限制性股票的數量及涉及的激勵對象名單進行了核實並發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四屆監事會第十次會議決議公告》。
四、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過《關於會計政策變更的議案》。
本次會計政策變更是公司根據財政部2017年修訂的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》 《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》四項會計準則進行的合理變更。本次變更有利於公司的會計政策符合相關法律法規規定，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況，相關決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
《關於會計政策變更的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司監事會對該議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四屆監事會第十次會議決議公告》。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司回購股份的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關於上市公司以集中競價交易方股份的補充規定》、《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》、《中順潔柔紙業股份有限公司章程》等相關規定，公司擬回購公司部分社會公眾股股份，回購資金總額20,000萬元-40,000萬元，將全部用於員工持股計劃。
公司全體董事承諾：本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力。
《關於公司回購部分社會公眾股份的方案》內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
獨立董事對該議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《獨立董事關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
2019年4月18日
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