证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2019-027
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第十一次会议于2019年4月12日在上海市黄浦区外马路974号11楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年4月10日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席王俊勇先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《监事会2018年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年年度报告全文和摘要》。
经审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《中昌大数据股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年年度内部控制评价报告》。
公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《中昌大数据股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为121,373,822.40元，但由于2018年度公司母公司实现净利润-50,559,466.43元，公司2018年12月31日母公司未分配利润为-879,768,332.34元，根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司2018年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2018年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股东大会委托董事会决定。
本议案需提交股东大会审议。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年年度委托理财计划的议案》。
《中昌大数据股份有限公司关于2019年年度委托理财计划的公告》（临2019-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
《中昌大数据股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司监事会
2019年4月15日
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