監管技術(regtech)初創公司Coinfirm在3月27日發佈的加密貨幣交易所風險報告中發現，全球216家加密貨幣交易所中，只有14%得到了監管機構的許可。
總部位於倫敦的數字貨幣和區塊鏈監管技術公司Coinfirm研究了216個全球加密貨幣交易所，以概述可能與每個平臺相關的主要風險，並協助監控人員制定必要的監管框架。據報道，分析的交易所佔全球加密市場活動的90％以上。
在研究中，Coinfirm將交易所評估為七類風險，包括許可和授權、客戶盡職調查(CDD)和了解客戶(KYC)合規、反洗錢(AML)合規、制裁、高級公眾人物、管轄權、負面和負面媒體。
研究發現，69%的交易所沒有“完整和透明的”CDD和KYC程序，只有26%引入了“反洗錢”程序，如監控交易或招募洗錢官員。
Coinfirm還發現，40%被分析的交易所不支持法定貨幣，只在加密貨幣之間進行交易。報告指出，在提供法定貨幣兌換的剩餘60％中，只有23％擁有完整的KYC流程，支持加密貨幣和法定貨幣交易的存款和取款。
在報告中，Coinfirm提供了特定司法管轄區交易所的平均綜合風險表現，低風險國家包括澳大利亞、挪威、瑞典、芬蘭、德國、瑞士等。在高風險國家中，Coinfirm列出了俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、伊朗、一些非洲國家等。
美國、加拿大、英國、巴西、中國、印度、沙特阿拉伯被評估為中等風險。
報告稱， Binance交易所被評為高風險交易所，原因是長期與Monero (XMR)和ZCash (ZEC)等匿名加密貨幣接觸。Binance交易所是全球每日交易量最大的加密貨幣交易平臺。Coinfirm補充稱，該交易所似乎一直在定期改變管轄範圍，這意味著可能存在監管套利行為。
最近，幣安與風險管理和合規公司IdentityMind合作，通過啟用IdentityMind的KYC和AML合規工具，解決幣安全球業務的數據安全和合規措施。
今天早些時候，幣安首席執行官趙長鵬表示，最近關於CoinMarketCap虛假交易量的報道對於加密行業很有幫助。
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