為進一步夯實內部管理和案件防控基礎，加強員工行為管理，做好風險防範和化解工作，近日，晉商銀行長治分行組織開展員工異常行為排查。
此次排查，通過了解員工經商辦企業、參與民間借貸和非法集資以及涉黃、涉賭、涉毒等情況，建立內部舉報制度、排查與客戶大額異常轉賬、核查員工是否有“飛單”銷售行為，通過談話、測評問卷等方式瞭解員工8 小時以外的日常行為情況，排查員工交友過雜、交往過深、交易過多、消費支出與收入明顯不符等異常行為。
員工異常行為排查，是提高風險防控能力的有效手段，是內控管理的一項經常性工作，該行將把異常行為排查與合規教育、警示教育等有機結合起來，切實提高內控管理水平和案件防控能力，防患於未然。（來源：長治日報 尹芳）
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