股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-022號
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議通知於2019年2月28日以電話及書面方式送達公司全體董事，全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的時間和方式提前進行通知。會議於2019年3月5日在公司二樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事長蘇日明先生以通訊方式出席會議。本次會議由副董事長朱新武先生主持，公司部分監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於為全資子公司向匯元發展申請借款提供擔保的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事蘇日明、狄愛玲、蘇永明迴避表決。
同意公司全資子公司龍巖市愛迪爾珠寶有限公司（以下簡稱“龍巖愛迪爾”）向龍巖市匯元發展有限公司申請借款不超過4,000萬元，並由公司及公司控股股東蘇日明先生為龍巖愛迪爾的上述借款承擔連帶保證責任，提供的擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。
公司獨立董事對本議案出具了事前認可意見，並在董事會對該議案形成決議後，發表了獨立意見。
具體內容請參見2019年3月6日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。
二、審議通過《關於為全資子公司向京融公司申請借款提供擔保的議案》
同意公司全資子公司龍巖愛迪爾向福建省南方京融投資有限公司申請借款不超過1,000萬元，並由公司及公司控股股東蘇日明先生為龍巖愛迪爾的上述借款承擔連帶保證責任，提供的擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。
三、備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第十七次會議決議
2、獨立董事關於第四屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關於第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
董事會
2019年3月5日
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