本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年10月26日在长安汽车科技大楼1楼多媒体会议室召开了第七届董事会第四十三次会议，会议通知及文件于2018年10月18日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人（其中：委托出席的董事人数3人：董事周治平先生因公务出差，委托董事张东军先生投票表决；独立董事谭晓生先生因公务出差，委托独立董事李庆文先生投票表决；独立董事卫新江先生因公务出差，委托独立董事刘纪鹏先生投票表决）。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 2018年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2018年第三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2018年第三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-67）。
议案二 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》。具体的修订内容如下：
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上述议案还需提交公司股东大会审议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2018年10月30日
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