證券代碼：600097 證券簡稱：開創國際 公告編號：臨2018-045
上海開創國際海洋資源股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海開創國際海洋資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年11月15日收到公司獨立董事呂毅先生的書面辭職報告，呂毅先生因個人原因向公司董事會辭去公司獨立董事及董事會各專門委員會相關職務。辭職後，呂毅先生不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，獨立董事呂毅先生的辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法律法規和《公司章程》的有關規定，儘快增補獨立董事。
呂毅先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對呂毅先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心地感謝！
特此公告。
上海開創國際海洋資源股份有限公司董事會
2018年11月16日
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