證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2019-067
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015 年 12 月 31 日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發佈《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告【2015】31 號），對引導上市公司增強持續回報能力提出了相關要求。為貫徹執行上述規定和文件精神，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人、全體董事及高級管理人員、根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
一、公司全體董事和高級管理人員承諾：
“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；
2、對本人的職務消費行為進行約束；
3、不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；
4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、擬公佈的公司股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；
7、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾；若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人應在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋並道歉；若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”
二、控股股東及實際控制人承諾：
“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益；
2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；
3、對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
4、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
5、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、擬公佈的公司股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
7、自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉債實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；
8、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，；如本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人應在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋並道歉；如本人違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”
特此公告。
青島海容商用冷鏈股份有限公司
董事會
2019年10月29日
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