本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2018年2月3日、2018年2月27日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監事會第九次會議、2017年度股東大會審議通過了《關於公司2018年擬申請銀行授信並接受關聯方擔保的議案》，為滿足公司及子公司2018年經營發展的需要，公司及全資、控股子公司2018年擬向銀行等金融機構續申請的和新增申請的授信額度累計不超過人民幣80,000萬元，公司擬以自有財產為上述銀行授信額度提供擔保，並在必要時由公司關聯方深圳市英維克投資有限公司（以下簡稱“英維克投資”）、齊勇先生為上述額度範圍內擬申請的綜合授信額度無償提供各類擔保，或向為公司申請授信額度提供擔保的第三方提供反擔保。具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等事項以各方後續簽署的擔保協議或擔保文件約定為準。公司股東大會同意在人民幣20,000萬元的授信額度總額範圍內，就單筆貸款額度不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的申請銀行授信額度事項（涉及關聯交易除外）無需另行召開董事會或股東大會審議並出具決議，授權公司董事長齊勇先生根據《公司法》及《公司章程》的規定，決定相關申請銀行授信及貸款事宜，並簽署與貸款事宜相關的合同及其他法律文件。前述授權的有效期自2017年度股東大會通過之日起，至2018年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司2018年擬申請銀行授信並接受關聯方擔保的公告》（公告編號：2018-008）。
一、交易概述
近期，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浦發銀行深圳分行”）簽訂了《融資額度協議》，主要內容如下：浦發銀行深圳分行向公司提供人民幣5,000萬元整的融資額度，額度使用期限自2018年11月12日至2019年8月8日止。公司控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生與浦發銀行深圳分行簽訂《最高額保證合同》，控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生為公司此次申請銀行授信提供連帶責任保證。
二、關聯方基本情況
1、深圳市英維克投資有限公司
英維克投資成立於2011年12月28日，註冊資本為518.2062萬元，統一社會信用代碼為91440300587904796T，住所為深圳市龍華新區觀瀾大布巷社區觀光路1303號鴻信工業園9號廠房4樓C，法定代表人為齊勇，經營範圍為投資興辦實業。
英維克投資現有股東7人，均為公司職工，其股權結構如下：
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2、齊勇，中國國籍，為公司創始人，現擔任公司董事長、總經理，為公司實際控制人，除持有公司控股股東英維克投資64.84%的股權外，還直接持有公司6.19%的股份，合計可控制公司32.79%的有表決權股份。
三、被擔保方基本情況
（一）深圳市英維克科技股份有限公司
1、成立日期：2005年08月15日
2、註冊地址：深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房1-3樓
3、法定代表人：齊勇
4、註冊資本：215,012,314.00元
6、統一社會信用代碼：9144030077877383X6
7、經營範圍：信息化機房溫控設備、通信及電子產品溫控設備、信息化機房配套設備、通信網絡配套設備、機電一體化設備、專用控制設備、高效節能設備、精密空調設備、通訊機櫃空調設備、戶外機櫃、機櫃、冷水機組、暖通及熱泵設備、工業空調、軍用空調、特種空調、不間斷電源、數據中心微模塊系統、機房系統、監控系統、自動切換系統、供配電系統、電池的設計、研發、組裝、生產、銷售、安裝、維修；承接設備溫控系統、節能系統、機電及建築智能化的設計、集成、安裝、技術諮詢服務；軟件產品的研究、開發及銷售；能源監測及運營管理、合同能源管理；國內貿易，貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
8、經營情況：截至2017年12月31日，資產總額1,257,775,032.10元，負債總額579,262,306.52元，淨資產678,512,725.58元，2017年度營業收入786,987,376.78元，利潤總額102,637,285.11元，歸屬於上市公司股東的淨利潤85,606,736.96元（數據已經審計）。
截至2018年9月30日，資產總額1,975,519,161.25元，負債總額920,792,569.42元，淨資產1,054,726,591.83元，2018年1-9月營業收入694,899,346.00元，利潤總額97,594,897.01元，歸屬於上市公司股東的淨利潤85,161,446.63元（數據未經審計）。
四、最高額保證合同的基本情況
（一）公司控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生與浦發銀行深圳分行簽署了《最高額保證合同》
1、保證最高金額：5,000萬元人民幣。
2、保證範圍:除了《最高額保證合同》所述之主債權，還及於由此產生的利息（包括利息、罰息和複利 ）、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行《最高額保證合同》而發生的費用，以及浦發銀行深圳分行實現擔保權利和債權所產生的費用（包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等），以及根據《融資額度協議》經浦發銀行深圳分行要求公司需補足的保證金。
3、保證期間：
（1）保證期間為，按浦發銀行深圳分行對公司每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
（2）保證人英維克投資和齊勇先生對債權發生期間內各單筆合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任，保證期間為各期債務履行期屆滿之日起，至該單筆合同最後一期還款期限屆滿之日後兩年止。
（3）《最高額保證合同》所稱“到期”、“屆滿”包括浦發銀行深圳分行宣佈主債權提前到期的情形。
（4）宣佈提前到期的主債權為債權確定期間內全部或部分債權的，以其宣佈的提前到期日為全部或部分債權的到期日，債權確定期間同時到期。浦發銀行深圳分行宣佈包括浦發銀行深圳分行以起訴書或申請書或其他文件向有權機構提出的任何主張。
（5）浦發銀行深圳分行與公司就主債務履行期達成展期協議的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
4、保證方式：連帶責任保證。
5、被擔保對象：公司。
五、本次交易的目的和對公司的影響
公司控股股東英維克投資、實際控制人齊勇先生為公司申請銀行授信提供連帶責任擔保，解決了公司申請銀行授信需要擔保的問題，支持了公司的發展，且此次擔保免於支付擔保費用，體現了對公司發展的支持，符合公司全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響。
六、相關審議程序
《關於公司2018年擬申請銀行授信並接受關聯方擔保的議案》已經公司第二屆董事會第十五次會議、公司第二屆監事會第九次會議審議通過，公司關聯董事迴避表決，獨立董事在認真審核後發表了明確同意獨立意見。上述事項已經公司2017年度股東大會審議批准，關聯股東已迴避表決。
七、年初至披露日與該關聯方累計新增發生未履行完畢的擔保金額
（1）關聯方提供擔保情況（含本次）
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八、備查文件
1、《融資額度協議》；
2、《最高額保證合同》。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司董事會
二〇一八年十一月十四日
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