虚假注册网站赌球非法获利超7亿 90后代理获利千万
警方控制涉案人员。警方供图
世界杯决赛落幕，亿万球迷观赛期间，一些通过网络进行的赌球网站“各显神通”，试图赚上一笔。
近日，江苏省镇江市警方通过网络巡查，发现一个主要服务器位于境外，以虚假公司名义注册网站，通过国内代理发展会员牟利的赌球网站运营团伙。案发时，上述网站累计获得赌资超42亿元，非法获利7亿余元，拥有各级代理1000人以上，注册“赌客”75万余名。
跨境赌球网世界杯前投高昂广告费
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跨境赌球网络浮出水面，源于一次警方巡查。新京报记者从江苏省镇江市公安局获悉，警方在网络巡查中发现，一家名为“趣彩网”的网站，在世界杯开赛前夕大量投放页面广告，从部分网站获得的信息显示，“趣彩网”的广告费用，超过450万元。
如此高昂的广告投放，让“趣彩网”进入警方视线。“根据法律规定，在网上平台买彩票除了国家许可范围以外，其他网络彩票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍，“趣彩网”网站设置“双色球”、“大乐透”、“竞彩足球”等各类彩票，中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致，但赔率更高。此外，网站宣称有“额外加奖、派送红包”等活动，所赢资金可“随时提现”。
以“竞彩足球”为例，玩家可选择全场胜负、总进球、半全场胜负、比分进行押注，每种方式设置不同的赔率，每注2分（2元），可翻倍投注、串场投注，并不受倍率限制，最终以比赛结果确定是否中奖，奖金按下注金额乘赔率计算，并返还至玩家的账户余额，玩家可提现至绑定的银行卡。
镇江市公安局治安支队治安行动大队警官陆振东说，结合“账户充值”、“竞猜下注”、“倍率返还”、“账户提现”等特征，警方判断，“趣彩网”为非法私彩类赌博网站。如此大规模违规进行赌球活动，镇江警方对“趣彩网”的背景进行调查。初查显示，支付450万元广告费的银行账户，是5张属于马来西亚籍的银行卡。
警方在侦查中发现，“趣彩网”主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员，通过租用国内分服务器的方式，在中国境内开设网站。其实际经营者在国内招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，还按比例给予资金返利。
此后，镇江市公安局成立专案组，对“趣彩网”背后运营团队进行摸底。
运营人员藏境外
镇江警方介绍，在侦查中，专案组从产业链、技术链、资金链、人员链入手，逐步对“趣彩网”进行起底。而在这背后，则是一个横跨境内外，组织严密的网络赌球团伙。
实际上，“趣彩网”的主要运营成员藏身境外，负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理等。网站实际经营者招募国内技术维护团队，负责在多地搭建、租用服务器，并对网站进行维护；此外，团伙发展的代理，负责招募会员并指导会员下注，以此获取提成。
为确保网站正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江以及江苏省内多地租用一大批服务器，用于为网站加速、跳转、存储数据，并专门建立备用服务器系统，防止日常使用服务器被查获，网站被攻击后可以及时重新上线使用。
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镇江警方介绍，调查中发现，“趣彩网”运营人员专门雇用专业技术人员，进行防黑客入侵攻击等工作，“专业技术力量不亚于正规大网站”。
在调查“趣彩网”团伙成员资金链时，警方发现，网站经营者控制的资金账户，并不与会员的充值赌资发生直接联系。赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户后，国内代理通过一系列账户，以固定的金额（一般为银行规定的单笔转账限额）分批次汇入其他银行账户，通过层层流转，进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄，最终进入网站经营者的境外账户。
专案组警官陆振东介绍，“趣彩网”涉案人员分布在境内外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间基本为单线联系。对网络后台数据分析时发现，至案发时，“趣彩网”发展的代理超过1000名，个别代理非法获利近千万元，注册会员遍布全国各地，人数达75万余名，团伙成员用于资金流转的银行卡近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。
90后代理两年非法获利1500万元
在掌握充分证据后，镇江警方对涉案人员进行抓捕。
据到案人员交代，自2016年开始经营网站至今，“趣彩网”的利润已经超过7亿元。镇江市公安局治安支队支队长朱游仙表示，警方通过审讯得知，一些代理通过发展赌球会员获得巨额提成，其中，90后会员代理潘强（化名），2年就获利1500万元。
潘强是江苏赣榆人，大专毕业后在上海工作，曾帮竞彩网站做彩票分析，后来结识赌博网站的人入行，成为“趣彩网”国内会员代理。潘强说，每名会员的充值金额，自己可以提成7%。
专案组警官陆振东介绍，潘强平日花钱节省，将大部分收入存下，原本打算在今年世界杯结束时再赚1000万元，之后在上海买房。
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一些为“趣彩网”提供技术支持的人，同样被警方控制。雷波（化名）原本是一家网店主，以对外出租服务器为业，在获得趣彩网境外客服人员的订单后，雷波找到一家科技公司，以每台每月1.3万元的价格租用服务器，随后雷波再加价2000元，以1.5万元的价格转租给趣彩网。通过雷波之手，趣彩网共租用14台服务器，雷波因此获利超过30万元。
镇江市公安局治安支队支队长朱游仙指出，博彩网站以上述相对曲折的方式租用服务器，虽然加大成本，但提高安全系数，更加隐蔽。
在代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时，大部分赌客却成为输家。“赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”朱游仙表示，趣彩网以各种方式“黑”赌客的钱，包括购彩后不出票，中大奖后不予兑现等。
分析
未成年人参赌?第三方支付平台管理不严
案件侦办过程中，镇江警方发现，大量未成年人参与赌博、第三方支付平台管理不严、网络运行服务监管有待加强等问题，在“趣彩网”一案中得到暴露。
镇江警方称，趣彩网为最大限度吸引参赌人员，对会员注册不设门槛，对人员真实信息不予核实，仅凭手机号码，即可成为会员下注。此外，网站以年轻人喜爱的足球等体育活动比分作为下注结果，吸引大批在校中学生参与。
此外，部分实际未获得金融管理部门的第三方支付许可，不能开展第三方支付业务的公司，通过虚构网上商城等方式，分别在获得第三方支付许可的平台开设商户号，从而借合法的网络资金支付通道，为赌球网站进行网络支付结算，从中赚取提成利润。
在实际运行中，“趣彩网”以虚假注册公司进行备案登记，网站内容为国家法律法规所禁止的网络彩票、竞彩投注活动，但仍通过服务器备案审核，暴露出部分服务器提供商缺乏应有监管措施的现状。
目前，本案还在进一步调查中。
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相关新闻：一则450多万元的广告引出赌球大案：涉案资金1.1亿元
2018-07-16 08:18 澎湃新闻网
5月24日，警方将嫌疑人押解回镇江 通讯员供图来自江苏连云港的90后潘亮（化名），用两年赚了1500万元。大专毕业后，他到上海闯荡，曾帮竞彩网站做彩票分析，后来成为一家网站的国内会员代理。平时，他的主要工作是帮会员充值，能拿7%的返点。今年世界杯对他来说，是一次“发财的好机会”。他计划再赚1000万元，然后在上海买房。可是，世界杯还没开始，他就被抓了。
原来，他所在的“趣彩网”是个赌博网站，从2016年开始经营，资金周转42亿元，获利7亿多元。江苏镇江警方发现，该网站有各级代理1000余名，注册“赌客”75万余名。目前，23名犯罪嫌疑人归案，冻结涉案资金1.1亿余元。
可疑的广告
今年年初，江苏省镇江市公安局在侦办某案件时，发现某网站主页上刊登了一则广告，广告费高达450多万元。
广告宣传的“趣彩网”设置了“双色球”“大乐透”“竞彩足球”“竞彩篮球”等各类彩票，中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致，但赔率更高，另有额外加奖、派送红包等活动，所赢资金可随时提现。
以“竞彩足球”为例，该网站提供世界各国足球联赛、杯赛的比赛场次，玩家可选择全场胜负、总进球、比分等进行押注，每种方式设置不同的赔率，最终以比赛结果确定是否中奖，奖金按下注金额乘赔率计算，并返还至玩家的账户余额，玩家可提现至绑定的银行卡。
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“根据法律规定，在网上平台买彩票除了国家许可范围以外，其他网络彩票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍。
“经查，450万元广告费分别来自马来西亚籍的5张银行卡。”镇江市公安局治安支队治安行动大队中队长陆振东说，结合“账户充值”“竞猜下注”“倍率返还”“账户提现”等特征，判断“趣彩网”为一非法私彩类赌博网站。
侦查中发现，“趣彩网”网站主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员通过在租用国内分服务器的方式，在境内开设网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，按比例给予资金返利。
今年2月28日，镇江市公安局成立专案组，通过两个半月的努力，终于揭开这起赌球大案。
赌资最终流入境外账户
据警方介绍，为注册运营“趣彩网”，犯罪团伙注册成立了深圳某科技有限公司，但该公司无实际经营地址、无具体经营行为。公司法人也是挂名法人，不参与网站实际经营。
同时，犯罪团伙主要成员藏匿境外，负责网站运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员，并建立客服团队，负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博，以此获取提成。
值得关注的是，网站的“资金链”非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。
办案民警陆振东介绍，犯罪团伙成员分布在全国9省市17个城市和境外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间直接联系较少，各自负责一块工作。
警方称未成年人参与赌博
5月23日，警方在全国启动同步收网抓捕行动，共抓获国内主要代理潘亮等犯罪嫌疑人23名，扣押服务器33台、手机40余部，冻结涉案账户65个。
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来自南京的吕某，是网站的充值代理，两个多月赚了100多万元。他借用亲戚朋友的支付宝账户，将支付宝账户放到网站充值平台上。短短3个月，他为网站提供33个支付宝账号，用于接收赌资，给网站带来收入1.6亿元，他因此拿到1%的返点。
国内网站技术人员雷某为“趣彩网”从某科技公司租用了14台服务器。他原本在淘宝网上开店，对外出租服务器。
“博彩网站以这种曲折的方式租用服务器，虽然加大成本，但提高安全系数。”朱游仙说，网站也有手机客户端，随时随地都可以投注，“赌客输掉两三百万元的情况比较普遍”。
警方发现，大量未成年人参与赌博、第三方支付平台管理不严、网络运行服务监管有待加强，这些都引人深思。
据介绍，网站为最大限度地吸引参赌人员，对会员注册不设门槛，对人员真实信息不予核实，仅凭一台手机即可注册会员下注赌博。该私彩网站还以年轻人喜爱的足球、篮球等体育活动比分作为下注结果，吸引大批在校初、高中生及大学生参与。
同时，第三方支付平台作为网站经营者与会员赌客之间的资金中介，发挥了资金流转作用。
警方注意到，国内网站运行需通过网站域名备案登记，而“趣彩网”以深圳某科技公司进行备案登记，网站内容明显为国家法律法规所禁止的网络彩票、竞彩投注活动，但仍通过了备案审核。服务器提供商对他人使用服务器从事具体网络行为缺乏应有的管理措施。
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