【特大虛開發票案告破：團伙收購260餘家空殼公司騙領發票，一年虛開逾170億】通過網絡低價收購經營不善的小公司，僱傭他人“借殼”從稅務部門騙領大量空白髮票，再以收取一定開票費的方式對外虛開增值稅專票和普票，非法牟利。日前，上海市公安局寶山分局破獲一起特大虛開發票案，一舉抓獲以詹某為首的13人虛開發票犯罪團伙，涉及虛開金額高達170餘億元。2018年6月，市稅務局第一稽查局在工作中發現，本市近百家公司在日常經營中，沒有固定業務卻頻繁開具大額增值稅專用發票和普通發票，涉及金額巨大。稅務部門於是迅速將相關線索向寶山警方進行通報。接報後，寶山公安分局經偵支隊立即抽調精幹警力成立專案組開展調查工作。表面上看，這些公司行業各異且都證照齊全，但通過縝密梳理和走訪調查，偵查員在這些公司的日常經營活動中發現疑點：這些公司在平時開具的大量增值稅普通發票，但公司受票和開票的關聯企業法定代表人、股東、財務人員信息均不真實，存在虛開發票的嫌疑。警方經過初步偵查發現，一名姓陳女子曾以上述多家公司的名義，在本市多個區稅務部門申領增值稅專用發票和普通發票。不僅如此，她還僱傭了多名男子以不同公司的名義代申領發票。“由於每次具體購票人均不同，所以前期很難被察覺。”據偵查員介紹，沿著陳某這一線索循線追蹤，躲在背後的“大老闆”詹某浮出水面。從2017年7月開始，詹某陸續在網上以一兩千元的低價共購入260餘家經營不善的“空殼”公司，隨後派遣陳某及其僱傭人員以這些公司的名義向稅務機關騙領空白髮票，並交由詹某保管。其後，詹某再將空白髮票交給專門的開票團伙，根據購票客戶的要求虛開增值稅專用發票和普通發票並出售。為了掩人耳目，詹某還在網上非法購買大量公民個人信息用以冒名註冊銀行卡，用於收取鉅額開票費。團伙為騙領發票準備的“空殼”公司聯繫手機“詹某很謹慎，每家‘空殼’公司一般領購兩次發票後即停用，和我們的追查帶來難度。”據偵查員介紹，詹某還將手下成員分為“領發票”和“開發票”兩個團組，兩夥人互相之間沒有交集，均單線與詹某聯繫，具有一定的反偵查意識。經過兩個多月的前期偵查和排摸，專案組終於摸清了這一虛開團伙的組織架構和開票窩點。今年8月底，寶山警方組織精幹兵分多路，在浦東、寶山、嘉定等地分別抓獲涉嫌虛開增值稅專用發票及普通發票案的犯罪嫌疑人詹某、陳某、張某等13人，成功搗毀了浦東新區東方路一小區內的兩個開票窩點，現場查獲作案用的大量的公司營業執照、開票機、稅控盤以及空白增值稅專用發票、普通發票等。據調查，該犯罪團伙共掌握260餘家空殼公司，從2017年7月至今，已虛開發票金額高達170餘億元。目前，8名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕，另有5名犯罪嫌疑人被取保候審。案件人仍進一步調查之中。來源上觀新聞
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