本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議於2018年9月7日上午9時在公司鄭州發展管理中心會議室召開，本次會議由公司董事長曹家富先生召集，會議通知於2018年9月1日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，監事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。本次會議採取現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經董事認真審議，本次會議以現場舉手表決和通訊表決相結合的方式審議通過以下議案：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司高管擬變更增持計劃的議案》，關聯董事曹家富先生、閔群女士、胡奎先生、汪開江先生迴避表決；
《關於公司高管增持公司股份計劃的進展及擬變更增持計劃的公告》詳見2018年9月8日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請股東大會審議。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司召開2018年第五次臨時股東大會的議案》。
《公司關於召開2018年第五次臨時股東大會通知的公告》詳見2018年9月8日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
備查文件
1、公司第六屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事對第六屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司
董事會
二〇一八年九月七日
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