地下钱庄是民间对从事非法金融业务的一类组织的俗称，是不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、外汇买卖、资金支付结算等违法犯罪活动的组织。
2018年7月28日，大庆市萨尔图区人民检察院受理了15件19人“地下钱庄”案件。该15件“地下钱庄”案件系公安部、省公安厅、市公安局逐级指定管辖，最后由大庆市公安局东安分局以涉嫌非法经营罪向大庆市萨尔图区人民检察院提请批准逮捕，该案涉及15个非法从事外汇买卖业务的地下钱庄和19名犯罪嫌疑人，犯罪数额包括邪教组织“全能神”东北牧区“转祭组”通过上述地下钱庄向境外转移的邪教资金1.4亿元，银行流水超百亿。
因该案件类型系萨尔图区人民检察院首次办理，且涉案人数众多，时间紧、任务重，为了确保案件质量，逄瑞川检察长指示成立专案办案组，抽调公诉科员额检察官刘月莹、关堃，案件管理中心检察官助理韩玉玲、程路到侦查监督科形成四个办案组。受理案件后，办案组利用周六、周日两天时间对21本卷宗进行了阅卷，案件管理中心加班加点在两天内完成了全部案件的录入工作。阅卷后，办案组对各自阅卷内涉及的钱庄买卖外汇行为进行了初步的交流，发现各钱庄之间存在互买互卖的行为，这样在购买外汇的“对手”信息证据不充分的情况下，大大的提高了定案的可能性。随后各办案组利用两天的时间对19名犯罪嫌疑人进行了提审，重点核实了各钱庄之间的互买互卖行为，同时要求侦查机关补充相关银行流水及全能神转祭款来源等一系列证据。完成阅卷提审工作后，办案组就本案的案件定性及证据标准再次进行了讨论，确定了案件审查思路和证据标准。
2018年8月3日，“地下钱庄”案在李红军副检察长的主持下，专案办案组对案件进行了讨论，萨尔图区人民检察院最终对18名犯罪嫌疑人以非法经营罪批准逮捕，并随案制发《逮捕案件继续侦查取证意见书》，引导公安机关继续完善证据。因案件讨论时间紧，且系周五，侦查监督科的检察官助理迅速完成审结案件并生成文书及复印卷宗等工作，第一时间将批捕信息及文号告知各办案人，确保逮捕决定立即执行。
此次“地下钱庄”专案专项行动，有效的打击了犯罪，取得了良好的法律效果和社会效果。
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