你以為和你聊天、帶你賺錢的都是大號,
其實都是別人的小號。
不得不說,
如今騙子真是“高招”頻出,
令人防不勝防,
你敢想象,
進了一個50多人的群,
到最後除了自己,其他人都是騙子嗎?
近日,上海奉賢警方成功破獲網絡“炒黃金”詐騙案,一舉抓獲以龐某為首的涉嫌詐騙團伙成員24人,當場查獲作案用手機60餘部、電腦20餘臺、銀行卡10餘張,涉案金額高達近千萬元。
這個犯罪團伙分工明確,涉案人員24人全部到案。為騙取客戶的投資金,龐某等人分別在網上冒充投資分析師、收益客戶群體來誘騙他人參與網絡“炒黃金”。
在其提供的虛假網絡黃金交易平臺,
不到3個月的時間裡,
被害人夏女士先後被騙100多萬元。
夏女士說,
平日自己炒股票,
沒過幾天,
群主就留言說最近股市行情不好,
推薦大家炒黃金:
“進入了一個股票群,
他們有(群內)上課的。
上午10點,下午2點上課,晚上8點也上課。”
到案後的犯罪嫌疑人張某坦言:
“群裡面有50幾個人,其他人都是小號,
被害人就一個人(夏女士)。
其他人在裡面都有分工,
就是直播間老師有股票操作,
大家就一起買進這個單,然後在這個群裡說。”
原來這個群內50多人,
只有被害人(夏女士)一人為投資者,
其餘的都是犯罪團伙操縱的小號,
目的就是造成假象,鼓動被害人大金額投資。
這個團伙還私自設計製作“炒黃金”的軟件,
併發送給被害人下載鏈接,
等被害人下載後,
就讓被害人將投資款轉入軟件附帶的賬戶,
這個賬戶完全被犯罪團伙操控,
等到被害人大金額轉賬後,
這個群就是立即解散,銷聲匿跡。
無獨有偶,
近日,北京順義警方
也成功打掉一個“炒黃金”的犯罪團伙,
共抓獲嫌疑人20名,
該團伙半年時間在全國範圍內詐騙2000餘人,
涉案金額達3億元。
這群人所用的“套路”
跟夏女士的遭遇如出一轍——
16個人使用500多部手機,
目的就是為了取得投資者的信任,
利用模擬黃金交易平臺騙取錢財。
2018年2月中旬,順義公安分局刑偵支隊接到事主範大叔報警,稱在網上“炒黃金”被騙67萬。範大叔說,今年1月底,微信上有個陌生人想加他為好友,同意後範大叔就被拉到一個群裡面。
這是個炒黃金的交流群,起初範大叔也就是看看,後來發現裡面不少人都說賺錢了,還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話,看得範大叔心裡發癢,抱著試試看的心理,範大叔就用小額資金試試水,沒想到還真賺錢了,後來又追加一點,如“老師”所說,又賺到了錢,這樣一來就打消了他的顧慮。
“在2月9日,我將21萬匯入了平臺指定賬戶,可就在這21萬匯走後,大盤和微信群裡‘老師’所說的走勢完全相反,不到一天的時間21萬所剩無幾。為了能回本,11日我再次匯入46萬,打算在老師的帶領下大賺一把,可萬萬沒想到最後全賠了,等我冷靜下來,越琢磨越不對勁,覺得被騙了,就趕緊報了警。”範大叔說。
通過對範大叔錢款的追查,民警發現錢款匯給了一個名為“某某貴金屬”的交易平臺,根據銀行卡和平臺信息流水,民警發現在範大叔將錢轉到平臺後,在很短的時間內這些錢在銀行、第三方公司及支付軟件中轉了近十次,最終被轉到一個叫林某某(男,35歲,廣東人)的賬戶中,並且很快被全部提現。
錢的流向這條線索清晰了,民警又著手對“某某貴金屬”交易平臺“下功夫”。通過對涉事微信群的分析、梳理,民警發現這個群中的成員大部分活動在廣東、香港一帶。6月初,民警整理好掌握的線索後,遠赴廣東開始查找這夥人的下落。
6月22日14時許,北京市公安局及順義分局共出動警力50餘名,在當地警方的全力配合下,在廣東省佛山市大瀝鎮三個地點將主犯謝某某(男,46歲,廣州市番禺區人)、王某某(男,33歲,四川省蒼溪縣人)抓獲,後於6月23日在廣州市將負責取款的嫌疑人林某某(男,35歲,廣東人)等人抓獲。至此,20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網,共起獲作案用電腦20餘臺、硬盤16塊、手機500餘部。
經依法訊問,團伙中多名成員指認謝某某、王某某兩人是負責人,他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人,大範圍推廣“金屬交易平臺”,並讓推廣員扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色,欺騙投資人進行投資實施詐騙。
網友熱議
@夕己心:這樣的平臺太多了,群裡全是託,你進入如羊入虎口
@CH心永恆:我前兩個月在一個股票群,剛開始還是群內直播股票,上個月股市暴跌群裡說做現貨原油可以做空賺錢,後來每天直播原油,每天好多人在群裡發截圖賺了多少多少美金,上星期四,我把網銀盾都插上了準備入金,想想還是沒入,今天我還發了條信息群裡人說你們怎麼全都失聯了沒音訊了,都沒人回覆
@山巔一寺一壺酒77:現在連騙的人力成本也變高了
@螞蚱蹦噠Newdunn:在擁擠的人群中感到無比孤單
警方提示:
投資理財,
不要被那些社交平臺上所謂高回報的
貴金屬投資、
“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。
以為能賺取更多回報時,
可能已經成了那些騙子的狩獵目標。
投資理財需謹慎,
選擇正規投資渠道和平臺十分重要,
千萬別被群裡的那些“大拿”忽悠,
一旦購買了這些虛假的理財產品將血本無歸。
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