近日，湖南省株洲縣檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最後4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。
據悉，該案歷時兩年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項近17億元人民幣，是該院成立以來審查起訴涉案人數最多、挽回經濟損失金額最大的案件。
服務器設在丹麥哥本哈根
2016年7月，一起由公安部督辦的組織傳銷活動案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。據瞭解，該案為涉及鉅額資金外流的新型網絡傳銷案件，涉及全國20多個省（市）區、香港特別行政區及境外國家，案情複雜，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大。
目前，新型網絡傳銷多以網絡軟件為平臺，以電子商務、網上創投、網上股權投資、微商、虛擬貨幣、金融互助、慈善救助、免費旅遊等為宣傳口號，以網絡支付為資金流轉工具。新型網絡傳銷多以高收益、低門檻、快回報為誘餌，靠不斷誘騙新的投資者實現虛高利潤，具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和欺騙性的新特點。
此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷網站及營銷模式由外籍人士魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之後的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入鉅額資金到其設立的網站，同時隱蔽設置入會門檻，要求會員註冊後不能退會，不能退款，直接吸納大量資金。
要成為“維卡幣”組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應級別的激活碼註冊成為不同級別的會員。
“門檻費”以歐元為計價單位，即入門級130歐元、進階級530歐元、專業級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會的手續費。
由此可見，“維卡幣”組織實質上要求參加者支付相應金額購買激活碼以獲得加入會員資格，並按照投資的金額及先後發展的順序組成層級，以直接或間接發展人員的數量作為計酬或者返利依據，並以高額回報引誘他人參加的新型網絡傳銷組織。
涉案金額高達150餘億元
接到案件後，株洲縣檢察院隨即成立了專案組，檢察長和分管公訴的副檢察長組織指揮，抽調院內5名辦案骨幹、1名技術人員集中力量開始辦案。在前期偵查階段就和株洲市公安局積極溝通，委派3名公訴人員全程跟進辦案進度，引導偵查，完善證據體系，規範案件程序。
通過和公安機關的通力合作，形成打擊合力，公安機關依法查明，該案所涉“維卡幣”網絡傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。
截至今年5月，該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140餘層、註冊會員賬號200餘萬個，涉案金額達150餘億元人民幣。
這些鉅額資金從傳銷組織金字塔的底層一級一級彙總到上層賬戶，涉嫌逃避金融監管流出國境，進入到國外賬戶，嚴重危及國家金融安全和穩定。
據悉，株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷組織中的3條下線，目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。
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