證券代碼：600751 900938 證券簡稱：海航科技 海科B 編號：臨2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱:海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment Holdings, Inc.等2020年度內公司報表合併範圍的子公司。
本次擔保金額：總額累計不超過30億元人民幣（含等值外幣；本擔保額度不包括2016年第四次臨時股東大會批准的、為完成收購Ingram Micro Inc.100% 股權重大資產購買項目，公司及公司子公司為公司及公司子公司向提供融資的金融機構提供的40億美元或置換此貸款融資項目的專項擔保的展期；不包括2018年第一次臨時股東大會批准的、為境外控股子公司GCL Investment Holdings, Inc.發行可轉換票據的償還提供的擔保）。
本次擔保是否有反擔保：無
一、擔保情況概述
公司第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第十八次會議於2020年4月17日在公司會議室召開，審議並通過了《關於公司為合併報表範圍內子公司提供擔保額度的議案》。
為提高子公司融資效率，促進其業務發展，公司董事會提請公司2019年年度股東大會批准公司為2020年度合併報表範圍內子公司，提供擔保額度合計不超過人民幣30億元人民幣（含等值外幣；本擔保額度不包括2016年第四次臨時股東大會批准的、為完成收購Ingram Micro Inc.100%股權重大資產購買項目，公司及公司子公司為公司及公司子公司向提供融資的金融機構提供的40億美元或置換此貸款融資項目的專項擔保的展期；不包括2018年第一次臨時股東大會批准的、為境外控股子公司GCL Investment Holdings, Inc.發行可轉換票據的償還提供的擔保）。
二、被擔保人範圍及其基本情況
三、擔保的主要內容
為提高子公司融資效率，促進其業務發展，公司董事會提請公司2019年年度股東大會批准公司為2020年度合併報表範圍內子公司，提供擔保額度合計不超過人民幣30億元（含等值外幣；本擔保額度不包括2016年第四次臨時股東大會批准的、為完成收購Ingram Micro Inc.100% 股權重大資產購買項目，公司及公司子公司為公司及公司子公司向提供融資的金融機構提供的40億美元或是置換此貸款融資項目的專項擔保的展期；不包括2018年第一次臨時股東大會批准的、為境外控股子公司GCL Investment Holdings, Inc.發行可轉換票據的償還提供的擔保）。
在上述擔保額度內，授權公司董事長負責辦理具體實施相關事宜，亦可對新納入合併報表範圍的子公司分配擔保額度，不再單獨逐筆提交公司董事會或股東大會審議。上述擔保額度有效期限為自2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開前一日。上述擔保額度授權範圍包括以下情形：
（1）對資產負債率超過70%的子公司進行擔保；
（2）對單筆擔保額超過淨資產絕對值的10%的子公司進行擔保。
四、董事會意見
公司董事會認為上述擔保事項有利於子公司的經營發展，符合公司的發展需要。被擔保對象均為本公司合併報表範圍內的企業，可有效控制和防範擔保風險，不存在資源轉移或利益輸送的情況，不會損害公司股東的利益。
五、累計對外擔保數量
截至公告披露日，本公司對全資子公司、控股子公司提供的擔保餘額為45.5億美元，公司及控股子公司對外擔保總額為45.5億美元及39.04億元人民幣。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事會
2020年4月20日
