省檢察院和人民銀行石家莊中心支行聯合督導組蒞臨邢臺督導反洗錢工作

11月4日，省檢察院第四檢察部副主任劉文海和人民銀行石家莊中心支行反洗錢處副處長石月龍等一行3人組成聯合督導組蒞臨邢臺督導反洗錢工作，市院黨組成員、副檢察長左建水，人民銀行邢臺市中心支行副行長韓淑平、市院第四檢察部主任孟憲榮等人參加督導座談。

市院第四檢察部主任孟憲榮首先就邢臺檢察機關翻查的洗錢罪線索、立案及起訴情況向省聯合督導組做了彙報。2020年5月開展反洗錢犯罪專項行動以來，邢臺市院第一時間安排部署，成立了反洗錢工作領導小組，制定了反洗錢犯罪專項行動實施方案，明確了工作指導思想、工作目標、工作重點以及工作要求，為推進全市反洗錢行動提供了工作指南。尤其今年八月份以來，加大對下指導力度，積極發揮檢察一體化優勢，市院包縣檢察官分別深入基層院，實地督促對七類上游犯罪中的洗錢犯罪線索進行梳理和審查。同時，積極與中國人民銀行邢臺市中心支行溝通，及時會籤《中國人民銀行邢臺市中心支行 邢臺市人民檢察院關於建立反洗錢辦案協作工作機制的通知》，通過完善反洗錢工作機制，建立反洗錢信息情報互換、反饋共享機制，形成了反洗錢工作合力。目前，初步發現洗錢線索8條，監督立案3件，公訴1件。

聯合督導組在聽取了相關工作彙報後，對邢臺檢察機關積極履行檢察職能進行的相關反洗錢工作措施及成果表示充分肯定，同時要求邢臺進一步深入貫徹落實高檢院、省院關於加強反洗錢工作的通知精神，對標上級院要求，對照省市反洗錢工作方案，一如既往，全力推進，持續加大對洗錢罪上游七類犯罪的線索排查力度，持續加強對現有成型線索的調查取證力度，持續推進現有洗錢案件的引導偵查、移送起訴和公訴等工作，確保圓滿完成工作任務。