證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號： 臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北興發化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)於2020年4月26日在宜昌市悅和大廈公司會議室召開了九屆二十一次董事會會議。會議通知於2020年4月16日以書面、電子郵件等方式發出。會議由董事長李國璋先生主持，採取現場與通訊相結合的方式進行記名發言和投票表決，應參會董事12名，實際參會董事12名。公司監事和高管列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議公告：
一、審議通過了關於2019年度董事會工作報告的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了關於2019年度總經理工作報告的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了關於2019年度報告及其摘要的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
年報全文和摘要見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
四、審議通過了關於2019年度財務決算及2020年度財務預算報告的議案
2019年，公司實現營業收入180.39億元，同比上升1.03%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.02億元，同比下降24.81%；實現基本每股收益0.33元。2020年公司將嚴守安全環保底線，狠抓生產經營提質增效、降本增效，同時加快推進重點項目建設，儘早釋放項目投資效益，力爭實現營業收入200億元。
五、審議通過了關於2019年度獨立董事述職報告的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
述職報告全文見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過了關於2019年度審計委員會履職情況報告的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
履職報告全文見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
七、審議通過了關於2020年度董事津貼的議案
公司獨立董事津貼為12萬元人民幣（稅前），非獨立董事津貼為6萬元人民幣（稅前）。在公司擔任經營管理職務的董事另外根據公司2020年高級管理人員薪酬考核方案領取報酬。
八、審議通過了關於續聘2020年度審計機構及其報酬的議案
詳細內容見關於續聘2020年度會計師事務所及其報酬的公告，公告編號：臨2020-020。
公司獨立董事事前認可說明及獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
九、審議通過了關於2019年度利潤分配預案的議案
詳細內容見關於2019年度利潤分配預案的公告，公告編號：臨2020-021。
公司獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
十、審議通過了關於公司董事會募集資金存放與實際使用情況報告的議案
詳細內容見募集資金存放與實際使用情況的專項報告，公告編號：臨2020-022。
公司保薦機構及獨立財務顧問出具的募集資金存放與實際使用情況的核查意見以及審計機構出具的鑑證報告詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了關於2019年度盈利預測實現情況專項說明的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
關於盈利預測實現情況專項說明全文及獨立財務顧問出具的核查意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
十二、審議通過了關於2019年度社會責任報告的議案
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
報告全文見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
十三、審議通過了關於2019年度內部控制評價報告的議案
十四、審議通過了關於提名獨立董事候選人的議案
詳細內容見關於提名獨立董事候選人的公告，公告編號：臨2020-023。
十五、審議通過了關於提名董事候選人的議案
詳細內容見關於提名董事候選人的公告，公告編號：臨2020-024。
十六、審議通過了關於聘任公司高級管理人員的議案
因公司經營發展需要，公司董事會決定聘任路明清先生擔任公司副總經理職務，聘任鮑伯穎先生擔任董事會秘書職務，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
路明清先生簡歷：路明清，男，漢族，1975年2月出生，本科學歷，中共黨員，註冊安全工程師。1996年7月參加工作，先後擔任湖北興發化工集團股份有限公司白沙河化工廠、平邑口化工廠工藝員，白沙河化工廠、劉草坡化工廠車間主任、副廠長、廠長，能源管理中心主任等職務。2015年12月起任本公司總經理助理兼能源管理中心主任，2017年1月起至今任本公司化工專業總工程師。
聘任董事會秘書的詳細內容見關於變更公司董事會秘書的公告，公告編號：臨2020-025。
十七、審議通過了關於2020年度公司高級管理人員薪酬考核方案的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。因公司董事長李國璋，董事舒龍、胡坤裔為2020年度高級管理人員薪酬考核對象，對本議案迴避表決。
十八、審議通過了關於會計政策變更的議案
詳細內容見會計政策變更的公告，公告編號：臨2020-026。
十九、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案
詳細內容見關於修訂公司章程的公告，公告編號：臨2020-027。
二十、審議通過了關於組織機構調整的議案
為增強設備及備品備件專業化管理能力，提高設備管理效益，降低設備運行風險，公司決定設立設備管理部，主要職責包括：建立健全公司設備管理制度，負責生產設備類固定資產管理、公司設備大修計劃的審核及驗收管理以及參與公司重大項目前期設備選型方案審核和竣工設備驗收等。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
二十一、審議通過了關於預計2020年日常關聯交易的議案
詳細內容見關於預計2020年日常關聯交易的公告，公告編號：臨2020-028。
公司獨立董事意見事前認可說明及獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事李國璋、舒龍、易行國迴避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十二、審議通過了關於註冊發行超短期融資券的議案
詳細內容見關於註冊發行超短期融資券的公告，公告編號：臨2020-029。
二十三、審議通過了關於註冊發行中期票據的議案
詳細內容見關於註冊發行中期票據的公告，公告編號：臨2020-030。
二十四、審議通過了關於申請銀行授信額度的議案
根據公司生產經營和項目建設資金需求計劃，公司及控股子公司2020-2021年度擬向金融機構申請授信人民幣1,666,650萬元，美元17,000萬元。公司在申請銀行授信及借款的具體事項時，授權公司董事、副總經理胡坤裔先生辦理申請授信及借款的具體事項。授權期間自公司股東大會通過2020-2021年度向金融機構借款的決議之日起至公司股東大會通過2021-2022年度銀行授信額度的決議之日止。
二十五、審議通過了關於為子公司及參股聯營公司提供擔保額度的議案
詳細內容見擔保公告，公告編號：臨2020-031。
二十六、審議通過了關於公司非公開發行股票預案（更新稿）的議案
詳細內容見關於非公開發行股票修訂公告，公告編號：臨2020-032。
《湖北興發化工集團股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案（更新稿）》見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，公告編號：臨2020-033。
公司獨立董事獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事李國璋、舒龍、易行國迴避了該項議案的表決。
本議案需提交股東大會審議通過。
二十七、審議通過了關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（更新稿）的議案
《湖北興發化工集團股份有限公司2020年非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（更新稿）》見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
二十八、審議通過了關於本次非公開發行攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（更新稿）的議案
為維護中小投資者利益，根據國務院、中國證監會等有關部門發佈的《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等法律、行政法規、規章及規範性文件的有關規定和要求，公司就本次非公開發行攤薄即期回報事宜進行了分析並提出了具體的填補措施且相關主體作出承諾。詳細內容見《湖北興發化工集團股份有限公司關於2020年度非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的公告（更新稿）》，公告編號：臨2020-034。
二十九、審議通過了關於公司前次募集資金使用情況專項報告（更新稿）的議案
詳細內容見《湖北興發化工集團股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告（更新稿）》，公告編號：臨2020-035。
三十、審議通過了關於召開2019年度股東大會的議案
詳細內容見關於召開2019年度股東大會的通知，公告編號：臨 2020-036。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
湖北興發化工集團股份有限公司董事會
2020年4月28日
