證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2020-020
債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會即將於2020年5月18日屆滿，為順利完成董事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》以及《獨立董事工作制度》等相關規定，公司於2020年4月14日召開第三屆董事會第二十七次會議審議通過《關於提請選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於提請選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》，現將具體情況公告如下：
一、第四屆董事會的組成及候選人情況
按照現行《公司章程》的規定，公司第四屆董事會由九名董事組成，其中包括獨立董事三名，董事任期三年，自股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
經公司董事會提名委員會審查、公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，董事會同意提名王先成、王青海、李佔民、王慈成、王友成、王心宇為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名宋衍蘅（會計專業人士）、穆鐵虎、張洪濤為第四屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷附後）。張洪濤在本次被提名為非獨立董事候選人時暫未取得獨立董事資格證書，已做出書面承諾將參加最近一次獨立董事資格培訓，並取得獨立董事資格證書；其餘兩位獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書）。
公司第三屆董事會獨立董事對本次董事會換屆發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
二、第四屆董事會董事選舉方式
1、上述董事候選人將提交公司2019年年度股東大會進行選舉，其中獨立董事候選人在提交股東大會審議前，其任職資格和獨立性還需經上海證券交易所審核無異議。如果上海證券交易所對獨立董事候選人提出異議，公司將根據《公司章程》規定，另請董事會、監事會及符合提名條件的股東提名獨立董事，待上交所審核無異議後，提請召開股東大會進行選舉。
2、根據《公司章程》的規定，本次換屆選舉採用累積投票制，實行獨立董事和非獨立董事分開選舉的原則。即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、其他說明
為確保董事會的正常運作，在完成換屆選舉之前，公司第三屆董事會仍將根據法律法規及《公司章程》的規定履行職務；換屆選舉完成後，第三屆董事會任期提前結束。
公司對第三屆董事會董事履職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
附件：董事候選人簡歷
金誠信礦業管理股份有限公司
董事會
2020年4月14日
附件：董事候選人簡歷
1.王先成先生簡歷：
王先成先生，1958年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科，中共黨員，教授級高級工程師，現任公司董事長。
王先成先生於1997年12月至2000年5月任金誠信集團有限公司總經理；1999年3月至今任金誠信集團有限公司董事長、黨委書記；2010年10月至2011年5月任金誠信礦業管理有限公司董事長、總經理；2011年5月至2014年12月任公司董事長、總裁；2014年12月至今任公司董事長。
王先成先生為公司實際控制人之一，截至公告日王先成先生直接持有公司0.96%的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2.王青海先生簡歷：
王青海先生，1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，中共黨員，現任公司副董事長。
王青海先生於2009年起歷任公司審計監察部審計員、證券法務部副經理、人力資源管理中心總經理、總裁助理、副總裁、董事。2017年5月至今任公司副董事長。
王青海先生與本公司的控股股東及實際控制人存在關聯關係，與本公司實際控制人之一王先成先生系父子關係，與另外四位實際控制人為叔侄關係，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3.李佔民先生簡歷：
李佔民先生，1962年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，中共黨員，教授級高級工程師，第五屆國家安全生產專家組專家，現任公司總裁。
李佔民先生於1982年8月至2000年5月曆任北京有色冶金設計研究總院礦山非標設備設計室主任、礦山機械研究所所長、德興工程部副經理、經理、總設計師，北京恩菲科技產業集團常務副總經理；2000年6月至2015年12月擔任金誠信集團有限公司總裁；2008年1月至2011年5月任金誠信礦業管理有限公司副董事長，期間曾兼任金誠信礦業管理有限公司總經理；2011年5月至2017年5月任公司副董事長；2016年1月至今任公司董事、總裁。
李佔民先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，截至公告日李佔民先生直接持有公司0.44%的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4.王慈成先生簡歷：
王慈成先生，1966年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任公司董事、副總裁、總經濟師。
王慈成先生於1997年12月至2010年8月曆任金誠信集團有限公司項目經理、副總經理、董事；2008年1月至2010年9月任金誠信礦業管理有限公司董事長、副總經理；2010年10月至2011年5月任金誠信礦業管理有限公司董事、副總經理；2011年5月至今任公司董事、副總裁；2018年1月至今任公司總經濟師。
王慈成先生為本公司實際控制人之一，截至公告日王慈成先生直接持有公司0.24%的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5.王友成先生簡歷：
王友成先生，1969年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任公司董事、副總裁。
王友成先生於1997年12月至2010年8月曆任金誠信集團有限公司項目經理、副總經理、董事；2008年1月至2011年5月任金誠信礦業管理有限公司董事；2011年5月至今任公司董事、副總裁。
王友成先生為本公司實際控制人之一，截至公告日王友成先生直接持有公司0.24%的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6.王心宇先生簡歷：
王心宇先生，1971年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，中共黨員，教授級高級工程師。
王心宇先生於1994年至2019年任職於中國有色金屬建設股份有限公司，先後擔任其伊朗鋅廠項目經理部主管、副經理、經理，海外工程一部經理，伊朗阿拉克鋁項目經理部項目經理，總經理助理、副總經理。
王心宇先生與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7.宋衍蘅女士簡歷：
宋衍蘅女士，1973年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，中共黨員，中國註冊會計師，澳洲會計師公會會員，現任北京外國語大學國際商學院副教授、會計與財務管理系系主任。
宋衍蘅女士自1997年至2015年曾擔任北京化工大學會計系助教、清華大學經濟管理學院會計系講師、浙江大學管理學院副教授，宋衍蘅女士現兼任深圳華龍訊達信息技術股份有限公司獨立董事、紹興貝斯美化工股份有限公司獨立董事，西藏旅遊股份有限公司獨立董事、中電科能源股份有限公司獨立董事。
宋衍蘅女士與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
8.穆鐵虎先生簡歷：
穆鐵虎先生, 1967年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學法學本科畢業，法學學士學位，擁有律師資格。
穆鐵虎先生自1993年至1996年在河北省司法廳機關任職；自1996年至2003年在河北省人民政府法制局、河北維正律師事務所、北京天勤律師事務所工作；自2003年至今在北京浩天信和律師事務所工作，現為該所合夥人律師。穆鐵虎先生現兼任康欣新材料股份有限公司獨立董事、河北神玥軟件科技股份有限公司獨立董事。
穆鐵虎先生與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
9. 張洪濤先生簡歷：
張洪濤先生, 1949年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，獲中國地質大學博士學位，國務院特殊津貼獲得者。現為中國地質調查局科技諮詢委員會主任，中國地質大學教授、博士生導師。
張洪濤先生1977年至1993年曆任中國地質科學院礦床地質研究所實習研究員、副研究員、研究員，以及科技處處長；1993年至1994年任中國地質學會專職副秘書長；1994年至1998年任地質礦產部直屬單位管理局副局長、地質調查局副局長，研究員；1998年至2008年任中國地質調查局副局長、總工程師，研究員；2008年-2012年任國土資源部總工程師，研究員；2008年至2019年任國務院參事。
張洪濤先生與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
