證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-046
債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉債
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議於2020年4月30日通過電子郵件發出會議通知，2020年5月5日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議應參與董事12名，實際參與董事12名。會議由董事長王衛先生主持，董事會會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會議形成決議如下：
一、會議以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於放棄參股公司優先增資權暨關聯交易的議案》
為了支持參股公司做大做強智能快遞櫃主業，整合行業優質資源，快速搶佔快遞物流最後一公里的優勢區位，向快遞員和消費者提供更加優質的服務，增強公司核心競爭力，董事會同意公司放棄參股公司Hive Box Holdings Limited的優先增資權，同意Hive Box Holdings Limited本次一攬子交易，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於放棄參股公司優先增資權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-048）。
本議案關聯董事王衛、陳飛回避表決。
公司獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
董 事 會
二○二○年五月六日
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