證券代碼：002830 證券簡稱：名雕股份 公告編號：2020-013
深圳市名雕裝飾股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市名雕裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議於2020年4月23日在公司會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議通知已於2020年4月12日以書面、電子郵件等形式向所有董事發出。本次董事會應到董事7名，實到董事7名（其中獨立董事全奮先生、劉力平先生、章順文先生以通訊方式參加），會議由董事長藍繼曉先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
與會董事認真聽取了公司總經理藍繼曉先生所作的《2019年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了2019年度公司落實董事會及股東大會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果。
2、審議《2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
2019年，全體董事認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規範運作做了大量富有成效的工作。公司董事會嚴格按照法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規範公司治理。
獨立董事全奮先生、章順文先生、劉力平先生向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年度股東大會上述職，《2019年度董事會工作報告》及《獨立董事2019年度述職報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
3、審議《2019年度財務決算報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
經華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現營業收入89,814.26萬元，比上年同期76,394.96萬元增長17.57%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2,423.23萬元，比上年同期4,593.81萬元下降47.25%。
《2019年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
4、審議《2020年度財務預算報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
根據公司2020年度經營計劃，綜合考慮公司業務的發展情況，結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力，預計2020年實現收入75,000萬元，同比下降16.49%，實現淨利潤1,092.05萬元，同比下降59.90%。
特別提示：本預算為公司2020年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司2020年度盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、公司全體員工的努力等多種因素影響，存在一定的不確定性，請投資者特別注意！
《2020年度財務預算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
5、審議《2019年度利潤分配預案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
經華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（母公司）2019年度實現淨利潤30,575,000.80元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，按 2019年度母公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金3,057,500.08元，加上年初未分配利潤221,338,870.07元，減去2019年派發現金股利21,334,400.00元，至 2019年12月31日，實際可供分配利潤為227,521,970.79元。
根據公司章程關於利潤分配政策的相關規定，公司擬進行2019年度利潤分配，具體分配的預案為：以截至2019年12月31日公司股份總數13,334萬股為基數，以2019年度經審計的可供分配利潤向全體股東派發現金股利每10股派發現金（含稅）1.30元，共計派發現金紅利（含稅）1,733.42萬元。本年度不送紅股，不以公積金轉增股本。剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
公司2019年度利潤分配預案符合證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，相關方案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平無重大差異。公司獨立董事已就2019年度利潤分配預案發表了獨立意見。
《2019年度利潤分配預案的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
董事會提請股東大會授權董事會負責辦理本次利潤分配相關事宜。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
6、審議《關於確認2019年度董事、監事、高級管理人員薪酬及2020年度薪酬方案的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
經公司董事會薪酬與考核委員會審核，鑑於公司董事、監事、高級管理人員的貢獻，董事會確認了2019年度董事、監事、高級管理人員的薪酬，詳見公司2019年年度報告全文第九節“董事、監事、高級管理人員和員工情況”之“董事、監事、高級管理人員報酬情況”。同時，制定了2020年度董事、監事、高級管理人員的薪酬方案。
獨立董事對此發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
7、審議《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2020年度審計機構，聘用期一年。並提請股東大會授權董事長根據2020年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。
公司獨立董事發表了事前認可及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
8、審議《2019年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
公司董事會對公司2019年內部控制情況進行了自查和評價，並編制了《2019年度內部控制自我評價報告》。公司董事會認為：公司已根據相關法律法規的要求和公司的實際情況建立了較為健全的內部控制制度體系，2019年度公司內部控制得到有效執行，不存在重大缺陷，公司將根據國家法律法規體系和內外部環境的變化情況，不斷完善內部控制制度，強化規範運作意識，加強內部監督機制，促進公司長期健康發展。
公司獨立董事發表了獨立意見，華興會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報告，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2019年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9、審議《2019年度內部控制規則落實自查表》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
《公司2019年度內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
10、審議《關於公司2019年年度報告全文及其摘要的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
《2019年年度報告摘要》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2019年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
11、審議《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
公司獨立董事對2019年度募集資金存放和使用情況發表了獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司出具了核查意見，華興會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報告，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
12、審議《關於募集資金投資項目結項的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
審議同意將募集資金投資項目“名雕家居裝飾營銷網絡建設項目”、“名啟高品質集成傢俱生產建設項目”、“名雕設計研發中心整合升級項目”進行結項處理。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關於募集資金投資項目結項的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
13、審議《關於使用閒置節餘募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
審議同意公司及子公司使用總額度不超過5,972.62萬元（含）的閒置節餘募集資金購買由商業銀行及其他金融機構發行的低風險、流動性好的保本型理財產品。
獨立董事對此發表了獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關於使用閒置節餘募集資金進行現金管理的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
14、審議《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣70,000萬元（含）的閒置自有資金購買由商業銀行及其他金融機構發行的低風險、流動性好的理財產品。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
15、審議《關於向銀行申請融資綜合授信額度的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
根據公司經營發展及資金需求，擬向銀行申請總額為不超過人民幣53,000萬元整的綜合授信額度，用於補充公司發展所需的流動資金。
董事會授權公司董事長藍繼曉先生全權負責簽署與銀行融資綜合授信額度相關事項的法律文件，授權期限為董事會審議通過起一年。
《關於向銀行申請融資綜合授信額度的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
16、審議《關於修訂的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
本次修訂《公司章程》相關條款符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等相關規定及公司實際情況。本次修訂《公司章程》相關條款有利於進一步完善公司治理結構，提升公司規範運作水平，有利於進一步維護公司股東特別是中小股東依法享有的權利，符合公司和全體股東的利益。同意公司修訂章程。
《關於修訂的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《深圳市名雕裝飾股份有限公司章程（2020年4月）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
17、審議《關於會計政策變更的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
審議同意公司按照相關要求進行會計政策變更。本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的變更，本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更符合《企業會計準則》的相關規定，符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》相關要求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況及經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關於會計政策變更的公告》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
18、審議《2020年第一季度報告正文和全文》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
《2020年第一季度報告正文》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
19、審議《關於提請召開公司2019年度股東大會的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
同意公司於2020年5月15日召開2019年度股東大會，本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
《關於召開公司2019年度股東大會的通知》同日刊登於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第十六次會議決議》
2、《獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見》
3、《獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》
4、華興會計師事務所（特殊普通合夥）出具的相關報告
5、中國國際金融股份有限公司出具的相關報告
特此公告。
深圳市名雕裝飾股份有限公司董事會
2020年04月23日
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