證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2020-012
賽輪集團股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議於2020年4月14日上午在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議的會議通知提前3日以電話、電子郵件等方式送達全體監事。會議應到監事3人，實到監事3人（其中以通訊表決方式出席2人），會議由監事會主席李吉慶先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議並表決，通過了以下議案：
1、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規範性文件的有關規定，對照上市公司向特定對象非公開發行股票的條件，董事會對公司的實際情況進行逐項自查，認為公司符合現行法律法規中關於非公開發行股票的規定，具備向特定對象非公開發行股票的條件。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
2、《關於公司2020年非公開發行股票方案的議案》
（1）非公開發行股票的種類和麵值
本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（2）發行價格和定價原則
本次非公開發行股票的定價基準日為第五屆董事會第三次會議決議公告日，即2020年4月15日。本次發行價格為3.10元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價3.87元/股的百分之八十。
本次定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格作相應調整。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（3）發行數量和認購方式
本次非公開發行股票的數量為不超過800,000,000股（含800,000,000股），未超過本次發行前公司總股本的30%。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核准發行的股票數量為準。
本次全部發行對象均擬以現金認購，各發行對象擬認購金額和認購股數如下：
■
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將根據發行價格的調整作相應調整。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（4）限售期
本次發行對象袁仲雪、瑞元鼎實投資有限公司、海南天然橡膠產業集團股份有限公司及新華聯控股有限公司所認購的公司股份自本次非公開發行結束之日起十八個月內不得轉讓。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（5）募集資金投向
本次非公開發行股票募集資金總額不超過248,000萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額擬投入以下項目：
單位：萬元
■
若本次實際募集資金淨額少於投資項目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。
本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（6）發行方式及發行時間
本次非公開發行全部採取向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准的有效期內擇機向特定對象發行。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（7）上市安排
本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（8）本次發行股東大會決議有效期
本次非公開發行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
（9）本次發行前的滾存利潤安排
本次非公開發行股票完成前公司的滾存未分配利潤，由本次發行完成後新老股東按照持股比例共享。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
3、《關於公司2020年非公開發行股票預案的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
4、《關於公司2020年非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
5、《關於公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
6、《關於公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
7、《關於引進海南天然橡膠產業集團股份有限公司作為戰略投資者並簽署暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
8、《關於公司與海南天然橡膠產業集團股份有限公司簽署暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
9、《關於引進新華聯控股有限公司作為戰略投資者並簽署暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
10、《關於公司與新華聯控股有限公司簽署暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
11、《關於公司與袁仲雪簽署暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
12、《關於公司與瑞元鼎實投資有限公司簽署暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
13、《關於附條件回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
14、《關於公司本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司採取措施及相關主體承諾的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票,表決通過。
上述第一項至第十四項議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
賽輪集團股份有限公司監事會
2020年4月15日
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