警惕以“為疫區捐款”為名的詐騙
蘭州警方成功打掉一個“民族資產解凍類”犯罪團伙
根據公安部關於開展“打擊治理電信網絡詐騙犯罪、民族資產解凍類詐騙犯罪、命案積案攻堅”為主要內容的“雲劍-2020”行動部署，近日，蘭州公安民警遠赴廣西，連續奮戰，成功打掉一個“民族資產解凍類”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300餘萬元。
遠赴廣西 開展偵查
今年年初，蘭州市公安局網安支隊接省公安廳網安總隊移交線索：近期有一涉及“民族資產解凍”詐騙團伙，以“為疫區捐款”為名進行網上募捐，實施詐騙。
接此線索後，辦案民警以資金流為突破點和偵查方向，經初步研判，拓展偵查，發現該案下線代理人共建立包括“為疫區捐款”群在內的各類微信群500餘個，群內成員多達12萬餘人，涉案金額高達300餘萬元。該團伙不但涉及詐騙犯罪，而且人員眾多，嚴重影響社會穩定。
蘭州市公安局立即成立專案組，由刑警支隊牽頭，會同網安支隊、合成作戰中心等相關部門，對涉案資金流、通訊流、網絡流開展深度研判。專案組發現，該案資金流經過九級流轉後，均在廣西百色地區取現。專案組隨即派員遠赴廣西全方位開展落地偵查工作，法制部門同步介入，提供法律支持。
梳理分析 摸清架構
經過一個月的梳理分析，專案組查明該“民族資產解凍”詐騙案件背後，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。
該團伙中，處在金字塔頂端的叫“割豬人”，他們偽造國家機關公文，製作虛假證件。“割豬人” 下線的聯絡人員稱為“一級豬頭”，負責吸收轉劃資金。“一級豬頭”又發展擴散多個“二級豬頭”，以“精準扶貧” “慈善幫扶”等名義，藉助微信群、QQ 群大肆發展會員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產解凍等“基金會”和“項目”。“二級豬頭”通過微信、支付寶、網銀等方式收單，並將騙取的資金上交給 “一級豬頭”，“一級豬頭”再轉至上線指定的銀行賬戶。“割豬人”在收到轉賬後，通過洗錢團隊，最後將現金送到自己手裡。
兵分六路 全面收網
在深度研判後，一個以廣西百色籍男子勞某強、楊某望、勞某飛為核心，為民族資產解凍詐騙提供洗錢取款的團伙逐漸浮出水面。
4月23日，在當地公安機關的大力支持下，專案組兵分6路，在廣西百色市凌雲縣開展收網行動，一舉抓獲參與民族資產解凍詐騙、涉嫌洗錢犯罪的團伙成員勞某強等6名犯罪嫌疑人，現場查扣作案車輛4臺，繳獲作案銀行卡60 餘張、POS機4部、作案手機10餘部，總涉案金額達300餘萬元。
經訊問，6 名犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱，目前，已被依法採取刑事強制措施，對其餘犯罪嫌疑人的抓捕工作正在進一步開展。
◎警方提醒 “民族資產解凍類詐騙犯罪”是一種藉助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。當前，中國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，引誘加入所謂的慈善、扶貧、投資、養老等 “基金會”項目進行斂財的均是詐騙；凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用的，均涉嫌違法犯罪。（記者 張芳芳）
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