近日,寧海縣公安局通報一起最新破獲的電信網絡詐騙案件——擒獲近50名犯罪嫌疑人。
與以往不同的是,這起案件不僅打掉了一個詐騙團伙,還將其中關聯的“洗錢”犯罪產業鏈給端了。
去年11月20日,寧海縣大佳何鎮的吳某報警稱,網上有人以“提供上門服務”為由,騙走他8000餘元。
接到報警後,警方發現被騙錢款先是流到了河北保定的牛某銀行賬戶,又流向海南儋州。
這一細節引起了民警的高度關注,並猜測這起案件背後很有可能另有團伙。
於是,警方組建專案組前往偵查,發現了一個以牛某為首的負責“洗錢”的犯罪團伙。
這個團伙專為騙子服務,為他們提供收款二維碼、銀行卡賬號。
將詐騙來的錢財“洗”白,收取6%—20%的好處費後,返還給騙子。
民警對資金往來進行梳理後,關聯出一大批實施詐騙、洗錢的儋州籍嫌疑人。
至此,案件的脈絡進一步清晰。
原來,這是一條已形成產業化的“詐騙——洗錢”犯罪鏈條,目的是規避公安機關的打擊。
3月8日,專案組在河北保定抓獲以牛某為首的犯罪嫌疑人9名。
3月25日,專案組遠赴海南儋州抓獲涉案人員40人,扣押非法財產52萬餘元。
通過進一步審訊,警方成功破獲詐騙案件百餘起。
至此,由報案人吳某牽出的系列詐騙案件全部告破。
目前,涉案人員已押回寧海,相關案件正在有序辦理中。
(素材源於網絡,侵刪)
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