近日,宁海县公安局通报一起最新破获的电信网络诈骗案件——擒获近50名犯罪嫌疑人。
与以往不同的是,这起案件不仅打掉了一个诈骗团伙,还将其中关联的“洗钱”犯罪产业链给端了。
去年11月20日,宁海县大佳何镇的吴某报警称,网上有人以“提供上门服务”为由,骗走他8000余元。
接到报警后,警方发现被骗钱款先是流到了河北保定的牛某银行账户,又流向海南儋州。
这一细节引起了民警的高度关注,并猜测这起案件背后很有可能另有团伙。
于是,警方组建专案组前往侦查,发现了一个以牛某为首的负责“洗钱”的犯罪团伙。
这个团伙专为骗子服务,为他们提供收款二维码、银行卡账号。
将诈骗来的钱财“洗”白,收取6%—20%的好处费后,返还给骗子。
民警对资金往来进行梳理后,关联出一大批实施诈骗、洗钱的儋州籍嫌疑人。
至此,案件的脉络进一步清晰。
原来,这是一条已形成产业化的“诈骗——洗钱”犯罪链条,目的是规避公安机关的打击。
3月8日,专案组在河北保定抓获以牛某为首的犯罪嫌疑人9名。
3月25日,专案组远赴海南儋州抓获涉案人员40人,扣押非法财产52万余元。
通过进一步审讯,警方成功破获诈骗案件百余起。
至此,由报案人吴某牵出的系列诈骗案件全部告破。
目前,涉案人员已押回宁海,相关案件正在有序办理中。
(素材源于网络,侵删)
关注“支付情报处”,后台回复“POS干货”可直接免费获取行业基本干货知识
閱讀更多 支付小編 的文章