生活中总会遇到各种各样的骗局，有的一眼就能看穿，有的却叫人防不胜防。
“喂，你是XXX吧！——你身份证号是XXXXXXXXXXX——我们怀疑你最近......”
因为骗子能详细说出受害者的身份信息，使受害者放松警惕，以致上当受骗。可很多人都有疑问，他们是怎么知道信息的？小编现在就为小伙伴解疑答惑。
日前，深圳龙岗警方通过工作线索，从发现的一名涉嫌诈骗的“卡贩”线索入手，辗转全国17个省市，展开了为期半年时间的全链条侦查，一举斩断了这个特大诈骗黑“产业链”作案网络。
刑拘110名犯罪嫌疑人，其中“卡贩”14人、“卡总”43人、“内鬼”4人、诈骗团伙36人、“水房”6人、“制假中心”7人电诈案件循线追击，牵出黑色“产业链”。
2017年底，深圳市公安局龙岗分局在一起电信网络诈骗案件侦查工作中，调查发现一个涉及诈骗犯罪的黑“产业链”作案网络，在深圳市龙岗区南湾街道区域有一个作案团伙通过微信、QQ等互联网通信工具，收购居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾等成套银行卡套卡，然后将收购的身份证复印件交假证制作人员制作假身份证，最后借助安排在物流快递公司的工作人员，将成套的银行卡套卡实物资料贩卖给全国13个电信网络作案重点地区人员及东南亚、欧洲等境外的电信网络诈骗分子。
案情重大，获悉案情后，深圳市公安局迅速成立专案组，由市局刑警支队牵头，相关部门协助，龙岗公安分局具体侦办，展开代号为“剪烛光”专项行动，并层报广东省公安厅、公安部列为督办案件。
在市公安局刑警支队的具体指导和相关部门的全力协助下，龙岗公安分局立足“坚持对诈骗犯罪实行全链条打击，坚决铲除诈骗犯罪赖以存在的黑产犯罪土壤”的工作方针，按照“全链条打击和源头整治”的打击思路，对该作案团伙展开长线经营。
警力赴全国17省市，抓获嫌疑人110名
经过6个多月艰苦侦查，专案组先后对涉嫌诈骗的百余张银行卡、百余个手机号和近两百个微信号、百余份快递件等线索进行了全面细致的分析研判，初步掌握了该作案团伙由在深圳南湾街道团伙成员（卡总）、其他省市的卡贩、快递行业工作人员的“内鬼”、诈骗团伙、洗钱团伙（水房）及其他黑产环节（制假中心）组成。初步查明，百余名团伙成员分布在全国17个省、市、县（区）。
2018年5月5日，专案组组织警力400人，分赴深圳、饶平、惠州、重庆、苏州、常州、中山、合肥、汝城、六安、贺州、河池、玉林、大连、儋州、宾阳、龙岩等地，对百余名犯罪嫌疑人展开统一收网。行动中，全体民警克服点多、面广、异地抓捕等诸多困难，一举抓获目标犯罪嫌疑人110人，现场缴获假身份证933张、银行卡1892张、U盾1070个、手机265部、电脑81台、账本16本、U盘12个、电话卡621张、密码器234个，假公章246枚及制证设备一批。
目前， 110名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，初查涉案数百宗，涉案金额达六百余万元，此案正在进一步审理之中。
收卡一套两三百元，卖卡至少八百一套
6月14日上午，龙岗公安分局刑警大队向媒体通报了该起案件。办案民警介绍，该案抓获的犯罪嫌疑人中，涉及电信网络诈骗多个环节。
以南湾街道抓获的“卡总”为例，该团伙主要从事在网络上发布购卡信息，以快递的方式进行交易。
“他们通过微信、QQ、微博、网站等渠道发布购卡信息。有卖家联系后，就以200到300元不等的价格，购买一整套卡，包括银行卡、实名电话卡、银行U盾，身份证复印件，行话称3.5件套，有的则直接将真实身份证也卖给他们，行话称4件套。”龙岗分局刑警大队七大队反诈民警姚明志介绍，拿到这些信息后，他们会转手卖给全国各地甚至世界各地的电诈团伙。“他们卖给诈骗团伙的价格，一套至少都是800元，如果有真实可用的身份证，价格甚至高达4000元以上。”
据介绍，“卡总”团伙购买到信息后，会利用身份证复印件制作假的身份证，假身份证除了头像是假的，其他信息都是真的。而诈骗分子买了这些信息后，可以申请微信、淘宝等网络支付账号，并将其用于诈骗转账环节。而有真实身份证的套件，则可用于申办公司实施诈骗。
揭秘快递公司4名“内鬼”，协助贩卡每笔提成7%
在这起案件中，4名快递公司“内鬼”也给作案分子交易提供了便利。据介绍，在交易过程中，银行卡买卖双方的付款方式都以快递货到付款的形式进行，而快递员“内鬼”为其提供便利，每笔交易提成7%。6名“水房”人员则负责为诈骗团伙取现、转款。办案民警介绍，诈骗分子骗到钱后，就会以躲避转账的方式将钱转到几十张银行卡，“水房”人员则拿着这些卡到ATM机取现，取现后再存入诈骗分子其它的银行账户。
谁会卖掉名下银行卡？源头多来自边远地区
整个案件中，“制假中心”为“卡总”制作假身份证等各种假证，并从中牟利。这么多银行卡究竟从何而来，公安机关能否对这些卖掉自己名下银行卡的人员进行处罚？办案民警介绍，卖卡的源头主要来自全国各地边远地区、经济比较落后，甚至一些对生活自暴自弃的吸毒人员，而按照现行法律，很难对这些人进行刑事处罚。
据了解，此次行动中，龙岗警方还循线追击，捣毁了多个诈骗团伙，诈骗手段包括交友诈骗、刷单诈骗、投资诈骗等。
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