生活中總會遇到各種各樣的騙局，有的一眼就能看穿，有的卻叫人防不勝防。
“喂，你是XXX吧！——你身份證號是XXXXXXXXXXX——我們懷疑你最近......”
因為騙子能詳細說出受害者的身份信息，使受害者放鬆警惕，以致上當受騙。可很多人都有疑問，他們是怎麼知道信息的？小編現在就為小夥伴解疑答惑。
日前，深圳龍崗警方通過工作線索，從發現的一名涉嫌詐騙的“卡販”線索入手，輾轉全國17個省市，展開了為期半年時間的全鏈條偵查，一舉斬斷了這個特大詐騙黑“產業鏈”作案網絡。
刑拘110名犯罪嫌疑人，其中“卡販”14人、“卡總”43人、“內鬼”4人、詐騙團伙36人、“水房”6人、“製假中心”7人電詐案件循線追擊，牽出黑色“產業鏈”。
2017年底，深圳市公安局龍崗分局在一起電信網絡詐騙案件偵查工作中，調查發現一個涉及詐騙犯罪的黑“產業鏈”作案網絡，在深圳市龍崗區南灣街道區域有一個作案團伙通過微信、QQ等互聯網通信工具，收購居民身份證複印件、實名註冊手機卡、銀行卡及配套網銀U盾等成套銀行卡套卡，然後將收購的身份證複印件交假證製作人員製作假身份證，最後藉助安排在物流快遞公司的工作人員，將成套的銀行卡套卡實物資料販賣給全國13個電信網絡作案重點地區人員及東南亞、歐洲等境外的電信網絡詐騙分子。
案情重大，獲悉案情後，深圳市公安局迅速成立專案組，由市局刑警支隊牽頭，相關部門協助，龍崗公安分局具體偵辦，展開代號為“剪燭光”專項行動，並層報廣東省公安廳、公安部列為督辦案件。
在市公安局刑警支隊的具體指導和相關部門的全力協助下，龍崗公安分局立足“堅持對詐騙犯罪實行全鏈條打擊，堅決剷除詐騙犯罪賴以存在的黑產犯罪土壤”的工作方針，按照“全鏈條打擊和源頭整治”的打擊思路，對該作案團伙展開長線經營。
警力赴全國17省市，抓獲嫌疑人110名
經過6個多月艱苦偵查，專案組先後對涉嫌詐騙的百餘張銀行卡、百餘個手機號和近兩百個微信號、百餘份快遞件等線索進行了全面細緻的分析研判，初步掌握了該作案團伙由在深圳南灣街道團伙成員（卡總）、其他省市的卡販、快遞行業工作人員的“內鬼”、詐騙團伙、洗錢團伙（水房）及其他黑產環節（製假中心）組成。初步查明，百餘名團伙成員分佈在全國17個省、市、縣（區）。
2018年5月5日，專案組組織警力400人，分赴深圳、饒平、惠州、重慶、蘇州、常州、中山、合肥、汝城、六安、賀州、河池、玉林、大連、儋州、賓陽、龍巖等地，對百餘名犯罪嫌疑人展開統一收網。行動中，全體民警克服點多、面廣、異地抓捕等諸多困難，一舉抓獲目標犯罪嫌疑人110人，現場繳獲假身份證933張、銀行卡1892張、U盾1070個、手機265部、電腦81臺、賬本16本、U盤12個、電話卡621張、密碼器234個，假公章246枚及制證設備一批。
目前， 110名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，初查涉案數百宗，涉案金額達六百餘萬元，此案正在進一步審理之中。
收卡一套兩三百元，賣卡至少八百一套
6月14日上午，龍崗公安分局刑警大隊向媒體通報了該起案件。辦案民警介紹，該案抓獲的犯罪嫌疑人中，涉及電信網絡詐騙多個環節。
以南灣街道抓獲的“卡總”為例，該團伙主要從事在網絡上發佈購卡信息，以快遞的方式進行交易。
“他們通過微信、QQ、微博、網站等渠道發佈購卡信息。有賣家聯繫後，就以200到300元不等的價格，購買一整套卡，包括銀行卡、實名電話卡、銀行U盾，身份證複印件，行話稱3.5件套，有的則直接將真實身份證也賣給他們，行話稱4件套。”龍崗分局刑警大隊七大隊反詐民警姚明志介紹，拿到這些信息後，他們會轉手賣給全國各地甚至世界各地的電詐團伙。“他們賣給詐騙團伙的價格，一套至少都是800元，如果有真實可用的身份證，價格甚至高達4000元以上。”
據介紹，“卡總”團伙購買到信息後，會利用身份證複印件製作假的身份證，假身份證除了頭像是假的，其他信息都是真的。而詐騙分子買了這些信息後，可以申請微信、淘寶等網絡支付賬號，並將其用於詐騙轉賬環節。而有真實身份證的套件，則可用於申辦公司實施詐騙。
揭秘快遞公司4名“內鬼”，協助販卡每筆提成7%
在這起案件中，4名快遞公司“內鬼”也給作案分子交易提供了便利。據介紹，在交易過程中，銀行卡買賣雙方的付款方式都以快遞貨到付款的形式進行，而快遞員“內鬼”為其提供便利，每筆交易提成7%。6名“水房”人員則負責為詐騙團伙取現、轉款。辦案民警介紹，詐騙分子騙到錢後，就會以躲避轉賬的方式將錢轉到幾十張銀行卡，“水房”人員則拿著這些卡到ATM機取現，取現後再存入詐騙分子其它的銀行賬戶。
誰會賣掉名下銀行卡？源頭多來自邊遠地區
整個案件中，“製假中心”為“卡總”製作假身份證等各種假證，並從中牟利。這麼多銀行卡究竟從何而來，公安機關能否對這些賣掉自己名下銀行卡的人員進行處罰？辦案民警介紹，賣卡的源頭主要來自全國各地邊遠地區、經濟比較落後，甚至一些對生活自暴自棄的吸毒人員，而按照現行法律，很難對這些人進行刑事處罰。
據瞭解，此次行動中，龍崗警方還循線追擊，搗毀了多個詐騙團伙，詐騙手段包括交友詐騙、刷單詐騙、投資詐騙等。
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