證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱為：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
安徽口子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度審計業務承辦機構的議案》，為保持公司審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機構和內部控制審計機構，具體內容如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改製為特殊普通合夥企業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲准從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。
2.人員信息
截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，共有合夥人106人，首席合夥人肖厚發；共有註冊會計師860人，較上一年淨增375人；包括註冊會計師在內，總計有2,853名從業人員從事過證券服務業務。
3.業務規模
容誠會計師事務所2018年12月31日淨資產為8,157.19萬元；2018年度業務收入共計69,904.03萬元；2018年承擔110家A股上市公司年報審計業務，合計收費11,245.36萬元；客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、傢俱、食品飲料）及礦產資源、工程地產（含環保）、軟件和信息技術、文體娛樂、金融證券等多個行業，其資產均值為73.48億元。
4.投資者保護能力
容誠會計師事務所未計提職業風險基金，已購買職業責任保險累計責任限額4億元，職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任；該所建立了較為完備的質量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
5.獨立性和誠信記錄
容誠會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近3年，原華普天健會計師事務所收到1份行政監管措施（警示函），具體如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（二）項目成員信息
1.人員信息
項目合夥人/擬簽字會計師：佔鐵華，中國註冊會計師，從1993年開始從事審計工作，曾為中鼎股份（000887）、全柴動力（600218）、艾可藍（300816）、奧福環保（688021）、福達股份（603166）、銅峰電子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凱萊英（002821）、新元科技（300472）、迎駕貢酒（603198）、口子窖（603589）、三夫戶外（002780）、家家悅（603708）、皖新傳媒（601801）、博菱電器（873083）、小六湯包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企業、新三板掛牌企業提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
擬任質量控制複核人：齊利平，中國註冊會計師，從2004年開始從事審計工作，擁有15年證券服務業務工作經驗，無兼職。
擬簽字會計師：馮炬，中國註冊會計師，從2013年開始從事審計工作，曾為安徽合力（600761）、中鼎股份（000887）、口子窖（603589）、永新股份（002014）等上市公司提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
擬簽字會計師：夏小蕾，中國註冊會計師，從2013年開始從事審計工作，為上市公司口子窖（603589）提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
2019年度審計費用為122萬元（含稅），其中財務審計費用92萬元，內部控制審計費用30萬元。根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定2020年最終的審計收費。
預計2020年度年報審計費用合計為122萬元左右，其中財務審計費用92萬元，內部控制審計費用30萬元，與上年度持平。
二、續聘會計事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查，認為其滿足為本公司提供審計服務的相關資質要求，具備《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上海證券交易所相關監管規則以及《公司章程》要求的專業勝任能力和投資者保護能力，符合獨立客觀等要求。
公司第三屆董事會財務與審計委員會第十二次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度審計業務承辦機構的議案》。
（二）獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
事前認可意見：經核查容誠會計師事務所(特殊普通合夥)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，符合上市公司聘請審計機構的條件和要求，能夠滿足公司對於審計工作的要求，我們認為繼續聘任容誠會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2020年度的財務審計和內部控制審計機構，有利於密切雙方的合作和工作效率的提高。本次聘任會計師事務所符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，予以事前認可。
獨立意見：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，較好地完成了公司委託的年報審計等工作，並對公司財務管理、內控管理工作進行指導和規範，有利於公司規範運作以及內控制度的健全。為保證審計工作的連續性與穩定性，我們同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度審計業務承辦機構，並同意將該議案提交2019年年度股東大會審議。
（三）董事會審議續聘會計師事務所情況
公司第三屆董事會第十二次會議審議並表決通過了《關於續聘公司2020年度審計業務承辦機構的議案》，表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交股東大會審議。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
安徽口子酒業股份有限公司董事會
2020年4月28日
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