證券代碼： 601696 證券簡稱：中銀證券 公告編號：2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第三十九次會議於2020年4月28日以通訊方式召開，會議通知於2020年4月18日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事15名，實際參與表決董事15名。本次董事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。本次會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《中銀國際證券股份有限公司2020年第一季度報告》
本議案具體內容詳見公司於同日披露的《中銀國際證券股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果：贊成【15】人；反對【0】人；棄權【0】人。
二、審議通過《關於提請審議中銀國際證券股份有限公司公募基金2019年年度報告的議案》
表決結果：贊成【15】人；反對【0】人；棄權【0】人。
三、審議通過《關於公司內部管理機構設置調整授權的議案》
提請董事會授權公司執行委員會根據業務需求決定內部管理機構的設置和調整。
表決結果：贊成【15】人；反對【0】人；棄權【0】人。
四、審議通過《中銀國際證券股份有限公司2020年度財務預算報告》
表決結果：贊成【15】人；反對【0】人；棄權【0】人。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
董事會
2020年4月28日
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