證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2020-011
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珠海格力電器股份有限公司（以下稱“公司”）於2020年4月7日以電子郵件方式發出關於召開第十一屆董事會第十次會議的通知，會議於2020年4月10日以通訊表決的方式召開。會議由董事長董明珠女士主持，應出席會議董事9人，實際出席會議9人，公司監事和董事會秘書列席會議。
會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海格力電器股份有限公司章程》的規定。經會議審議，形成如下決議：
一、逐項審議通過了《關於回購部分社會公眾股份方案的議案》。
1.01回購股份的目的
公司董事會基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，並結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等因素，擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分社會公眾股股份，用於實施公司股權激勵或員工持股計劃，以此進一步完善公司治理結構，構建管理團隊持股的長期激勵與約束機制，確保公司長期經營目標的實現，推動全體股東的利益一致與收益共享，提升公司整體價值。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
1.02回購股份的方式和用途
本次回購的方式為通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。
回購的股份將用於實施公司股權激勵或員工持股計劃。公司如未能在股份回購完成之後36個月內實施前述用途，未使用部分將履行相關程序予以註銷。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
1.03擬回購股份的價格區間、定價原則
結合公司目前的財務狀況和經營情況，擬定本次回購股份價格不超過人民幣70元/股，未超過董事會本次回購決議前三十個交易日股票交易均價的150%，具體回購價格將綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。
董事會決議日至回購完成前，如公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
1.04擬用於回購的資金總額及資金來源
擬用於回購的資金總額：公司用於回購的資金總額不低於人民幣30億元（含），不超過人民幣60億元（含），具體回購資金總額以回購期滿時實際回購股份使用的資金總額為準。本次回購資金來源為公司自有資金。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
1.05擬回購股份的種類、數量及佔公司總股本的比例
擬回購股份的種類：公司發行的人民幣普通股（A 股）。
擬回購股份的數量及佔公司總股本的比例：按回購資金總額上限人民幣60億元和回購股份價格上限70元/股測算，預計回購股份的數量約為85,714,285股，約佔目前公司總股本的1.42%；按回購總金額下限人民幣30億元和回購股份價格上限70元/股測算，預計可回購股份數量約為42,857,143股，約佔目前公司總股本的0.71%；具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
1.06回購股份的實施期限
1.本次回購實施期限為：自公司董事會審議通過本次回購部分社會公眾股份方案之日起12個月內。如果在回購期限內觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，回購方案即實施完畢：
（1）如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。
（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並依法予以實施。
2.公司不得在下列期間內回購公司股票:
（1）公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內；
（2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後2個交易日內；
（3）中國證監會規定的其他情形。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
1.07辦理本次回購股份事宜的具體授權
為順利實施公司本次回購股份方案，董事會授權公司管理層全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及範圍包括但不限於：（1）設立回購專用證券賬戶及其他相關事宜；（2）在回購期限內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；（3）依據有關規定及監管機構的要求調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；（4）製作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購部分社會公眾股份過程中發生的一切協議、合同和文件，並進行相關申報；（5）依據有關規定（即適用的法律、法規，監管部門的有關規定），辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。上述授權自公司董事會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關於回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2020-012）。
獨立董事對此議案發表了同意意見。
二、以9票同意、0票反對、0 票棄權審議通過了《關於修訂的議案》。
因公司經營業務發展需要，公司擬對經營範圍進行變更，擬將增加經營範圍“消毒器械；醫療器械、實驗室設備”。
董事會提請股東大會授權公司管理層辦理經營範圍工商變更登記有關事宜。以上經營範圍，以工商登記機關最終核准的經營範圍為準。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《珠海格力電器股份有限公司章程修訂案》及修訂後的《珠海格力電器股份有限公司章程》。
該議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司董事會
二二年四月十三日
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