證券代碼：600143 證券簡稱：金髮科技 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金髮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆監事會第十七次會議通知於2020年4月13日以電子郵件和短信方式發出，會議於2020年4月24日在公司行政樓101會議室召開。本次會議應出席監事5人，實際出席5人。會議由監事會主席葉南飈先生主持。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《金髮科技股份有限公司監事會議事規則（2015年修訂）》的有關規定。經出席會議監事審議並表決，一致通過如下議案：
一、審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《2019年年度報告》及其摘要
全體監事一致確認：
（1）公司2019年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》等法律、法規以及《金髮科技股份有限公司章程（2019年修訂）》（以下簡稱《公司章程》）和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2019年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實反映公司2019年度的經營成果、財務狀況和現金流量；
（3）立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具的標準無保留意見的審計報告公允地反映了公司2019年度的財務狀況、經營成果和現金流量；
（4）公司參與年報及其摘要編制和審議的人員能嚴格遵守相關保密規定。
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《2019年度利潤分配預案》
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合國家法律法規及公司章程的規定，考慮了公司未來業務發展和資金需求，符合公司實際情況，有利於維護股東權益，特別是中小股東權益。
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過《2019年度內部控制評價報告》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過《關於聘任2020年度財務報告和內部控制審計機構的議案》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過《關於對子公司提供擔保以及子公司之間相互提供擔保的議案》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過《關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易情況預計的議案》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過《2020年第一季度報告》及其摘要
全體監事審核意見如下：
（1）公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合《公司法》《證券法》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告的內容與格式特別規定》《上海證券交易所股票上市規則》和上海證券交易所《關於做好上市公司2020年第一季度報告披露工作的通知》等有關法律、法規、規定的要求以及公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從多個方面真實地反映公司2020年3月31日的財務狀況及2020年第一季度的經營成果和現金流量；
（3）未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
（4）公司董事會編制《2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
十一、審議通過《關於擬發行債券、資產支持證券及非金融企業債務融資工具的議案》
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
十二、審議通過《關於會計政策變更的議案》
監事會認為：公司依照財政部相關要求對公司會計政策進行變更，對公司財務狀況和經營成果不構成影響。因此，同意公司本次會計政策變更。
表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
上述第一、二、三、四、五、七、八和十一項議案尚需經公司2019年年度股東大會審議。
特此公告。
金髮科技股份有限公司
監事會
二二年四月二十八日
閱讀更多 證券日報 的文章
