一起跨境電信詐騙案，牽扯出複雜案情，嫌疑人用來轉移資金的多個銀行賬戶從何而來？日前，江蘇省無錫市濱湖區檢察院對倒賣銀行卡給境外犯罪分子的舒某、趙某、趙某某批准逮捕。
2019年1月，舒某的朋友讓他幫忙收些銀行卡，用於轉賬，每套銀行卡支付2000元報酬，舒某為利所動，答應下來。於是他找了不同的人辦理銀行卡，將銀行卡及配套的U盾、捆綁銀行卡的電話卡、持卡人身份證照片（俗稱“四件套”）寄給對方，用於轉移電信詐騙來的錢。
通過QQ微信群，舒某認識了專門代辦銀行卡的老楊。買家向舒某下單後，老楊找人辦理銀行卡，將“四件套”快遞給舒某。舒某檢查“四件套”能否正常使用，再將其轉寄給境外買家，由此形成一條供應鏈。
隨著交易量變大，也為轉移風險，舒某找來自己的高中同學趙某及其弟弟趙某某，舒某負責聯繫買家賣家、約定交易價格、檢查“貨品質量”，趙某負責收寄快遞、結算錢款及“驗貨”，趙某某從旁協助。後期，根據買家需求，舒某還找老楊收購了一批對公賬戶，截至案發，已交易200餘套銀行卡，10餘套對公賬戶，獲利近10萬元。
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