證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2020-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例，每股轉增比例
A股每股派發現金紅利0.66元（含稅）；
每股轉增0.4股。
本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前三棵樹塗料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“母公司”）可參與權益分派的總股本發生變動的，擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配及資本公積金轉增股本方案內容
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣789,236,499.62元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.60元（含稅）。以2020年1月15日公司新更換的營業執照總股本186,225,972股為測算基數，以此計算合計擬派發現金紅利122,909,141.52元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.26%。
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增4股。以2020年1月15日公司新更換的營業執照總股本186,225,972股為測算基數，每10股轉增4股，轉增後公司的總股本為260,716,361股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司參與權益分派總股本發生變動的，公司擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額。如後續參與權益分派總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配、公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月8日召開第五屆董事會第五次會議，以7票贊成；0票反對；0票棄權的表決結果審議通過公司《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，該方案尚需提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《公司章程》中保持持續、穩定的利潤分配政策的規定，充分考慮了公司的盈利情況、所處行業的特點、公司現階段的經營發展需要、現金流狀況以及未來資金需求等因素。公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案兼顧了公司可持續發展與股東合理回報，符合公司及全體股東的利益。我們同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案並同意提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合公司本年度實際情況，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，有利於公司持續發展，沒有損害公司和廣大投資者利益的情形。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案根據公司未來的資金需要、公司發展階段等因素綜合考慮制定，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營和長期發展產生影響。
特此公告。
三棵樹塗料股份有限公司董事會
2020年4月10日
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