公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2020-012號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都博瑞傳播股份有限公司（以下簡稱“博瑞傳播”或“公司”）於2020年4月8日召開了九屆董事會第五十三次會議，審議通過了《關於修訂等相關制度的議案》。公司根據實際情況，擬對《公司章程》中部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
原第一百一十一條：“董事長行使下列職權：
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執行；
（三）籤批由公司總經理辦公會審議通過的投資額為公司最近一期經審計淨資產總額1%以內的對外投資、收購出售資產等相關事項協議（關聯交易除外），簽署後的10日內將協議文本原件、項目可行性分析報告及總經理辦公會決議報董事會備案；
（四）在一個會計年度內籤批公司最近一期經審計淨資產總額1‰以內的資產報損。超出公司最近一期經審計淨資產總額1‰的資產報損報董事會審批；
（五）代表董事會簽署公司年度經營計劃、年度目標責任書、總經理及高級管理人員的獎懲方案；
（六）依據董事會決議簽署對公司總經理、高級管理人員的聘任或解聘決定；
（七）審核、籤批董事會的費用開支；
（八）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；
（九）行使董事會授予的其他職權。”
現修訂為 第一百一十一條：“董事長行使下列職權：
（三）籤批由公司總經理辦公會審議通過的投資額為公司最近一期經審計淨資產總額1%以內的對外投資、收購出售資產等相關事項協議（關聯交易按本條第項執行），簽署後的10日內將協議文本原件、項目可行性分析報告及總經理辦公會決議報董事會備案；
（四）籤批由公司總經理辦公會審議通過的未達到本章程第一百零九條（三）項規定標準的關聯交易；
（五）在一個會計年度內籤批公司最近一期經審計淨資產總額1‰以內的資產報損。超出公司最近一期經審計淨資產總額1‰的資產報損報董事會審批；
（六）代表董事會簽署公司年度經營計劃、年度目標責任書、總經理及高級管理人員的獎懲方案；
（七）依據董事會決議簽署對公司總經理、高級管理人員的聘任或解聘決定；
（八）審核、籤批董事會的費用開支；
（九）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；
（十）行使董事會授予的其他職權。”
除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。本次關於《公司章程》的修訂尚需提交2019年年度股東大會審議通過後執行。
特此公告。
成都博瑞傳播股份有限公司董事會
2020年4月10日
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