證券代碼：603305 證券簡稱：旭升股份 公告編號：2020-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波旭升汽車技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議通知於2020年3月28日以專人送達方式發出，會議於2020年4月7日上午在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司董事長徐旭東先生召集和主持本次會議，公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《2019年度董事會工作報告》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事會工作報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本報告尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2019年度財務決算報告》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度財務決算報告》。
（四）審議通過《2019年年度報告全文及摘要》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
（五）審議通過《2019年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事將在2019年年度股東大會上進行述職。
（六）審議通過《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-023）。
公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
公司結合行業現狀、實際經營情況、在建項目自有資金需求、非公開發行股票事宜及未來產業佈局等因素，為滿足公司可持續發展的需求，更好地維護公司及全體股東的長遠利益，同意2019年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本，符合《公司法》、《公司章程》及《未來三年股東回報規劃（2019年-2021年）》 的有關規定，同意本次利潤分配預案並同意提交股東大會審議。
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於2019年度擬不進行利潤分配的專項說明》（公告編號：2020-024）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-025）。 公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
（十）審議通過《關於申請銀行綜合授信額度的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於申請銀行綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-026）。 公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
（十一）審議通過《關於2019年內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波旭升汽車技術股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
（十二）審議通過《關於確認公司2019年度董事及高級管理人員薪酬的議案》
根據《公司章程》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等相關制度規定，經公司董事會薪酬與考核委員會考核，結合公司生產經營實際情況並參考行業薪酬水平，確認2019年度公司董事及高級管理人員年度稅前薪酬總額。
本議案董事薪酬尚需提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2020-027）及《前次募集資金使用情況鑑證報告》。
（十四）審議通過《關於變更公司註冊資本並修改公司章程的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於變更公司註冊資本並修改公司章程的公告》（公告編號：2020-028）及《寧波旭升汽車技術股份有限公司章程（2020年4月修訂）》。
（十五）審議通過《關於修訂的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波旭升汽車技術股份有限公司董事會議事規則（2020年4月修訂）》。
（十六）審議通過《關於修訂的議案》
具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波旭升汽車技術股份有限公司內幕信息知情人登記制度（2020年4月修訂）》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
（十七）審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意召開2019年年度股東大會。具體內容詳見2020年4月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-029）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波旭升汽車技術股份有限公司
董事會
2020年4月8日
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