根據美國司法部12月10日發佈的聲明，美國新澤西州當局宣佈逮捕了三名男子，這三名男子被指控通過所謂的“BitClub Network”加密龐氏騙局詐騙逾7.22億美元。
針對BitClub Network的指控
據該新聞稿稱，BitClub Network以高回報率為誘餌，欺騙受害者向他們掌管的共享加密礦池進行投資。據稱，該犯罪團伙的中心成員將其中的7.22億美元挪作他用，並沒有兌現當初承諾的礦池收益共享，而是用這些錢過著十分奢侈的生活。
不僅如此，這三名被捕男子還被指控“偽造投資回報信息”，原因是為了吸引更多投資。從美國司法部還表示，Matthew Goettsche在與同夥的通信中稱投資者為“蠢蛋”，並表示，他“在白痴的背上建立了整個模式”。
這三名被告，分別是來自科羅拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks，以及來自加利福尼亞州的Joseph Abel。當局指控前兩人涉嫌合謀進行電信欺詐以及出售未註冊證券，而電信欺詐罪最高可判20年監禁。
Abel並不是該計劃的核心人物，因此他只是被指控出售未註冊證券，最高可被判處5年監禁。不僅如此，新聞稿中還提到了其他未被點名或被指控犯罪的同謀。
根據該案的歸檔文件和法庭上的陳述，應瞭解：
“…從2014年4月到2019年12月，被告經營著BitClub Network，這是一個欺詐性計劃，該計劃從投資者那裡籌集資金，以換取所謂的加密貨幣採礦池的股份，並獎勵招募新投資者的投資者。
“ Goettsche，Weeks和其他人通過提供虛假和誤導性數據來誘騙對BitClub Network進行投資，據稱BitClub投資者被告知是「 Bitcoin採礦收益」，據稱是由BitClub Network的Bitcoin採礦池產生的。”
BitClub充滿疑點的歷史
這並不是第一個揭露BitClub存在非法操作行為的報道。早在2016年，就有加密新聞網站曾警告人們不要投資BitClub（儘管該公司已經否認了其之前的“欺詐”行為）。作者Ofir Beigel解釋道：
“在收集各方事實證據之後，我無法證明Bitclub network是一個徹頭徹尾的騙局。但是，我仍然認為Bitclub Network的商業模式是及其不完善的，並且我個人絕不會對其進行投資。”
早在2017年3月，就有媒體曾通過報道指控BitClub對比特幣網絡（BTC）進行擴展性攻擊。
針對OneCoin的收網行動正在進行
OneCoin的案例可以說是歷史上最著名的加密騙局了，最近針對該案例的法律行動也在持續進行中。在剛過去的11月，曼哈頓的一個陪審團裁定，一名律師代表OneCoin的創始人、著名的“加密女王” Ruja Ignatova洗錢超過4億美元。據稱，該律師從此項洗錢服務中獲利5000萬美元。
目前仍不清楚Ignatova的具體位置。直到上週，OneCoin的網站終於下線。至此，該計劃最終集資40億美元
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