證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2020-051
債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債
債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債
債券代碼：114438 債券簡稱：19中交01
債券代碼：114547 債券簡稱：19中交債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中交地產股份有限公司（以下簡稱“我司”）於2020年3月24日以書面方式發出了召開第八屆董事會第三十九次會議的通知，2020年4月3日，我司第八屆董事會第三十九次會議以現場結合通訊方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人。本次會議由董事長李永前先生主持.會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經與會全體董事審議，形成了如下決議：
一、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於<2019年度總裁工作報告>的議案》。
二、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關<2019年度內部控制自我評價報告>的議案》。
本項議案詳細內容於2020年4月7日在巨潮資訊網上披露。
三、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於的議案》。
本項議案詳細情況於2020年4月7日在巨潮資訊網上披露。
本項議案需提交股東大會審議。
四、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於計提資產減值準備和信用減值準備的議案》。
本項議案詳細情況於2020年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2020-052。
本項議案需提交股東大會審議。
五、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於<2019年度報告>及摘要的議案》。
我司2019年度報告全文於2020年4月7日在巨潮資訊網上披露，2019年度報告摘要於2020年4月7日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2020-053。
本項議案需提交股東大會審議。
六、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度利潤分配方案》。
經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，中交地產股份有限公司2019年度母公司實現淨利潤8,807,562.84元，計提法定盈餘公積880,756.28元，年末未分配利潤176,468,812.47元。
公司合併報表2019年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤542,500,319.33元，計提法定盈餘公積880,756.28元，年末未分配利潤1,926,865,036.68元，資本公積金餘額為221,322,602.83元。
根據公司《章程》等相關規定，綜合考慮對股東的回報以及公司2019年度實際的現金流情況，擬對公司2019年度利潤分配提出如下預案：
按年末總股本 534,948,992股為基數，每10股派送1.1元（含稅）現金紅利，送紅股1股，以資本公積向全體股東每10股轉增2股。共派發現金58,844,389.12元，送紅股53,494,899股，轉增股本106,989,798股。本次送股及轉增完成後公司總股本變更為695,433,689股。
本次利潤分配預案中，現金分紅佔分紅總額比例52.38%。
本次利潤分配預案符合公司《章程》規定的利潤分配政策。
本項議案需提交股東大會審議。
七、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於的議案》。
關聯董事李永前、薛四敏、梁運斌、賙濟迴避表決本項議案。
本項議案詳細情況於2020年4月7日在巨潮資訊網上披露。
八、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》。
關聯董事李永前、薛四敏、梁運斌、賙濟迴避表決本項議案。
本項議案詳細情況於2020年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2020-054。
九、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於調整與關聯方共同投資昆明項目方案的關聯交易議案》。
關聯董事李永前、薛四敏、梁運斌、賙濟迴避表決本項議案。
本項議案詳細情況於2020年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2020-055。
本項議案需提交股東大會審議。
十、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
本項議案詳細情況於2020年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2020-056。
特此公告
中交地產股份有限公司董事會
2020年4月7日
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