证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-051
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年3月24日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知，2020年4月3日，我司第八届董事会第三十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持.会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度总裁工作报告>的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本项议案详细内容于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
本项议案详细情况于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-052。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年度报告>及摘要的议案》。
我司2019年度报告全文于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露，2019年度报告摘要于2020年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-053。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配方案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中交地产股份有限公司2019年度母公司实现净利润8,807,562.84元，计提法定盈余公积880,756.28元，年末未分配利润176,468,812.47元。
公司合并报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润542,500,319.33元，计提法定盈余公积880,756.28元，年末未分配利润1,926,865,036.68元，资本公积金余额为221,322,602.83元。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司2019年度实际的现金流情况，拟对公司2019年度利润分配提出如下预案：
按年末总股本 534,948,992股为基数，每10股派送1.1元（含税）现金红利，送红股1股，以资本公积向全体股东每10股转增2股。共派发现金58,844,389.12元，送红股53,494,899股，转增股本106,989,798股。本次送股及转增完成后公司总股本变更为695,433,689股。
本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例52.38%。
本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。
本项议案需提交股东大会审议。
七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-054。
九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-055。
本项议案需提交股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-056。
特此公告
中交地产股份有限公司董事会
2020年4月7日
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