證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2020-046
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江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十七次會議於2020年3月20日在公司會議室召開，決定於2020年4月7日召開公司2020年第三次臨時股東大會。具體內容詳見2020年3月21日公司刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《證券時報》的《第四屆董事會第二十七次會議決議公告》、《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。2020年4月1日，公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於取消2020年第三次臨時股東大會的議案》。現將取消股東大會的具體情況說明如下：
一、取消的股東大會相關情況
（一）股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會。
（二）會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
（三）會議召開的日期、時間：
1、現場會議召開時間：2020年4月7日（星期二）下午13:30；
2、網絡投票時間為：2020年4月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月7日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月7日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
（四）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（五）股權登記日：2020年4月1日
（六）現場會議召開地點：江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司會議室。
二、取消股東大會的原因
公司原定於2020年4月7日召開2020年第三次臨時股東大會，審議《關於修改公司章程的議案》，因《公司章程》的修改條款尚需公司進一步論證分析，因此，公司決定取消2020年第三次臨時股東大會。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司
董事會
二二年四月一日
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